Senior AML Officer (m/w/d)

Ein Senior AML Officer sorgt dafür, dass sämtliche Geschäftsaktivitäten den geltenden Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften entsprechen - von der Überwachung komplexer Transaktionen bis zur Bewertung potenzieller Risiken. Dabei fungiert er als zentrale Schnittstelle zwischen Compliance, Risk Management und den operativen Einheiten und trägt maßgeblich dazu bei, die Integrität und Reputation der Bank weltweit zu schützen.

Kundendetails

• Großes, etabliertes Kreditinstitut mit starker Verwurzelung im Heimatmarkt und gleichzeitig internationalem Firmenkundengeschäft.
• Bietet das volle Spektrum: Privatkunden-Banking, Vermögensverwaltung, Firmenkunden- und Investmentbanking sowie Zahlungs- und Transaction-Banking.
• Bekannt für moderne digitale Angebote (stabile Mobile-/Online-Banking-Plattformen) und kontinuierliche Investitionen in Tech- und Automatisierungsprojekte.
• Hohe Bedeutung von Cash- und Trade-Services für internationale Konzerne sowie spezialisierte Lösungen für Corporate Finance und Structured Finance.
• Setzt zunehmend auf Nachhaltigkeit: ESG-kriterien fließen in Kreditentscheidungen, Produktentwicklung und Beratungsangebote ein.
• Hat in der Vergangenheit tiefgreifende Restrukturierungs- und Eigentumsphasen durchlaufen, was die Governance- und Compliance-Strukturen geprägt und gestärkt hat.
• Arbeitet eng mit FinTechs und externen Technologiepartnern zusammen, um Produktinnovationen und Effizienzsteigerungen voranzutreiben.
• Starkes Augenmerk auf Risiko- und Regulatorik-Management: umfangreiche Prozesse zur Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorgaben und zur Betrugs-/Geldwäscheprävention.
• Attraktiver Arbeitgeber für Fachkräfte in den Bereichen Digital Banking, Corporate Finance, Transaction Services und Compliance, mit vielfältigen Karrierepfaden.

Stellenbeschreibung

• Mitwirkung an globalen und nationalen Projekten sowie Initiativen im Umfeld der KYC-, Due-Diligence- und Transaktionsüberwachungsprozesse
• Zentrale Schnittstellenfunktion zu internationalen und lokalen Ansprechpartnern, insbesondere in den Bereichen Compliance, Business Management, Vertrieb und gegenüber der lokalen Geschäftsleitung
• Umsetzung globaler Richtlinien und Standards in nationale Prozesse und interne Arbeitsanweisungen, einschließlich Schulung und fachlicher Begleitung des Teams
• Sicherstellung der Qualität und Konsistenz aller KYC-Dokumentationen für Corporate- und Wealth-Management-Kunden
• Unterstützung bei regelmäßigen internen Reviews und Kontrollprozessen zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen
• Erstellung von Management-Reports und KPI-Auswertungen zur Transparenz über Qualität, Risiken und Fortschritte im KYC-Bereich
• Teilnahme an internationalen Abstimmungen und Fachmeetings zur Harmonisierung globaler Standards
• Mitwirkung bei Tests und Validierungen neuer Systeme oder Prozessänderungen im KYC-/Compliance-Umfeld
• Aufbereitung und Aktualisierung von Trainings- und Informationsmaterialien für interne Schulungen

Profil

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare bankfachliche Ausbildung
• Fundierte Kenntnisse regulatorischer und interner Richtlinien, insbesondere in den Bereichen KYC/AML, Compliance und Sorgfaltspflichten
• Tiefes Verständnis der bankinternen Vertriebs- und Serviceprozesse sowie der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen
• Sehr gute Deutschkenntnisse (C2) und Englischkenntnisse (C1) in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel
• Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, verbunden mit hoher Präzision, Engagement und Zuverlässigkeit
• Starke Kunden- und Serviceorientierung sowie ein souveränes Auftreten im internen und externen Stakeholdermanagement
• Hohe soziale Kompetenz, Kommunikationsstärke und Integrationsfähigkeit
• Entscheidungsfreude, Durchsetzungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein
• Teamorientierte Arbeitsweise bei gleichzeitig selbstständiger, strukturierter Organisation
• Belastbarkeit und Flexibilität in einem dynamischen Umfeld

Das Angebot

• Flexible Gestaltung der Arbeitszeit mit der Möglichkeit, regelmäßig mobil zu arbeiten
• Moderne technische Ausstattung, die produktives und komfortables Arbeiten ermöglicht
• Zukunftsorientierte Vorsorgelösungen zur finanziellen Absicherung im Alter
• Unterstützung bei der umweltfreundlichen Anreise durch Zuschüsse zum ÖPNV
• Option auf Leasing von hochwertigen Fahrrädern zur Förderung nachhaltiger Mobilität
• Attraktives jährliches Gesundheitsbudget zur individuellen Nutzung für Fitness, Wohlbefinden und Prävention

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