AML Officer / Geldwäschebeauftragter (m / w / d)

Stellenbeschreibung:

Für unsere Mandantin, eine international tätige renommierte Bank, suchen wir an deren europäischen Hauptsitz in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML Officer / Geldwäschebeauftragten (m / w / d).

Aufgaben

Übernahme der Rolle des Geldwäschebeauftragten in Deutschland sowie Funktion als zentrale Ansprechstelle bzgl. der Bekämpfung von Betrugsfällen
Stellvertretung des EU-Gruppe AMLRO einschließlich der Durchführung des Compliance-Monitoring-Programms und der kontinuierlichen Aktualisierung von Risikoanalysen zu Compliance-relevanten Themen
Einbringen bei Interaktionen mit Aufsichtsbehörden und internen wie externen Prüfern
Mitarbeit in Projekten durch Schulung und Beratung von Kolleginnen und Kollegen zu Compliance-Fragen, etwa im Zusammenhang mit Produkteinführungen, Prozessoptimierungen oder Auslagerungsaktivitäten
Erstellung regelmäßiger interner und externer Reportings
Weiterentwicklung und Implementierung der Level 2-Compliance-Rolle innerhalb der europaweiten Bankgruppe
Entwurf und Einführung durchgängiger Prozesse (Front-to-End) zur Steuerung und Begrenzung von Risiken im Bereich Finanzkriminalität
Monitoring von Transaktionen mit erhöhtem Risiko innerhalb des Deutschland-Portfolios, einschließlich der Übergabe relevanter Auffälligkeiten aus der Transaktionsüberwachung sowie Bearbeitung von Sanktionsgestaltungen
Fachliche Unterstützung zu Know-Your-Client- bzw. Know-Your-Partner-Anforderungen für Wealth Management Kunden im Deutschland-Bestand
Mitarbeit in Produktgenehmigungs- und Auslagerungsprozessen sowie Unterstützung bei internen und externen Audits; zudem fortlaufende Pflege und Verbesserung des Level 2-Compliance-Regelrahmens

Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung
Mehrjährige (mindestens fünfjährige) Berufserfahrung im deutschen Bankwesen im Umfeld der Bekämpfung von Finanzkriminalität
Erfahrung als von der BaFin akzeptierter (stellvertretender) Geldwäschebeauftragter sind gewünscht
Idealerweise Kenntnisse im Bereich Private Wealth Management / Private Banking
Umfassendes Verständnis der einschlägigen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
Sicheres Know-how in der Zusammenarbeit und Kommunikation mit Aufsichtsbehörden
Ausgeprägte Diskretion, hohe Sorgfalt und sehr gutes Organisationstalent
Starke analytische Kompetenz und Erfahrung in investigativer Arbeit
Ausgeprägtes Bewusstsein für angemessene Verhältnismäßigkeit im Sinne eines risikoorientierten Ansatzes
Fähigkeit zu kritischem Denken und fundiertem professionellen Urteilsvermögen
Sicheres diplomatisches Auftreten sowie ausgeprägter Teamgedanke
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse