Anti-Financial-Crime Compliance - Investigator (m/w/d)

Verantwortlichkeiten

• Durchführung von anlassbezogenen und regelmäßigen Untersuchungen im Kontext von Financial Crime (z. B. Auffälligkeiten in Transaktionen, Hinweise externer Stellen, interne Meldungen)
• Definition von Investigationsparametern, Auswahl von relevanten Quellen und Transaktionsformaten
• Regelmäßige und vertiefte Analysen des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs mit Blick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, Sanktionsverstöße und sonstige Finanzdelikte
• Identifikation von auffälligen Transaktionsmustern, Durchführung von Plausibilitätsprüfungen, Abfragen von Kundendaten, Analyse und Auswertung von externer Berichterstattung, Versand von RfIs (Request for Information)
• Dokumentation, Bewertung und Eskalation von Untersuchungsergebnissen an die relevanten internen und externen Stellen (z. B. Compliance-Management, Aufsichtsbehörden), Vorbereitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen
• Enge Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen wie Transaction Monitoring, Sanctions & Embargo und weiteren Geschäftsbereichen
• Beitrag zur Weiterentwicklung von internen Prozessen, Methoden und Tools im Bereich Financial Crime Investigations
• Erstellung von Berichten, Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen für das Management

Ihre Qualifikationen – Unsere Anforderungen

• Abgeschlossenes Studium (z. B. Rechtswissenschaften, Wirtschaft, Wirtschaftskriminalität, Forensik, Sicherheitsmanagement) oder vergleichbare Qualifikation
• Einschlägige Berufserfahrung (min. 5 Jahre) im Bereich Anti-Financial-Crime, Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention, Forensik oder Financial Services bzw. Unternehmensberatung sind von Vorteil
• Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere in Excel (Datenauswertungen), Erfahrungen in Datenbankabfragen (z. B. MS-Access). Power BI-Query Kenntnisse sind vom Vorteil
• Kenntnisse in nationalen und internationalen regulatorischen Anforderungen (z. B. GwG, KWG, EU-AML-Directive, FATF-Standards, Sanktionsregime). Eine ACAMS Zertifizierung ist von Vorteil.
• Analytisches Denken, strukturierte Arbeitsweise und hohe Detailgenauigkeit, schnelle Auffassungsgabe und sehr gutes Zeitmanagement
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch, Französischkenntnisse sind von Vorteil

Das bieten wir Ihnen

• Work-Life-Balance: Wir unterstützen Sie mit individuellen Teilzeitmodellen und der Möglichkeit, flexibel remote zu arbeiten
• Attraktive Vergütung: Bei uns erwartet Sie eine ansprechende Vergütung, ein vergünstigtes Deutschlandticket sowie vermögenswirksame Leistungen
• Urlaub: 30 Tage Urlaub plus zusätzlich 6,5 Tage Freizeitausgleich (bei Vollzeit) pro Jahr / Bankfeiertage an Heiligabend und Silvester
• Betriebliche Altersvorsorge: Profitieren Sie von unserer leistungsfähigen betrieblichen Altersvorsorge
• International Mobility: Wir fördern den gruppenweiten Austausch mit verschiedenen Mobility Möglichkeiten
• Training & Fremdsprachenförderung: Entwickeln Sie sich durch unsere Persönlichkeits- und Fachtrainings stetig weiter und nutzen Sie die Möglichkeit an der Teilnahme von Sprachkursen
• Gesundheit & Verpflegung: Profitieren Sie von unserer Betriebskantine und nutzen Sie unsere Betriebssportangebote sowie unser Jobrad
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Human Resources, Frau Sonja Förster, Gallusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, Hesse, Germany