Geldwäschebeauftragte:r (m/w/d) | Corporate & Retail Banking | Bank | Frankfurt

Für ein etabliertes Finanzinstitut wird eine erfahrene Fachkraft für die Position als Geldwäschebeauftragte:r (m/w/d) gesucht – mit Verantwortung für die Weiterentwicklung und Überwachung der internen Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug.

Ihre Aufgaben umfassen unter anderem:

• Weiterentwicklung interner Richtlinien und Präventionssysteme im Einklang mit gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben
• Eigenverantwortliche Wahrnehmung der Funktion als Geldwäschebeauftragte:r
• Erstellung und Durchführung risikoorientierter Prüf- und Kontrollpläne
• Analyse, Dokumentation und Bearbeitung von Verdachtsfällen inkl. Einleitung erforderlicher Maßnahmen
• Direkte Kommunikation mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden sowie weiteren Überwachungsstellen
• Optimierung bestehender Prozesse im Bereich Geldwäscheprävention
• Konzeption und Durchführung von Schulungen zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden
• Beratung von Vorstand und Führungskräften in sämtlichen Fragen rund um Geldwäscheprävention

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften bzw. eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention und Compliance – idealerweise im Finanzdienstleistungssektor
• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office; Erfahrung mit Systemen wie Siron AML/KYC/Embargo wünschenswert
• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen sowie hohe Problemlösungskompetenz
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
• Erste Führungserfahrung und ein sicheres Auftreten im Umgang mit internen und externen Stakeholdern

Diese Position bietet eine verantwortungsvolle Aufgabe mit großem Gestaltungsspielraum in einem hochrelevanten Compliance-Umfeld.

Kontakt: [email protected]