Compliance Crime Specialist (m/w/d)

Sie + Randstad = Job als Compliance Creme Specialist(m/w/d) in Vollzeit! Lassen Sie es uns gemeinsam angehen! Wir suchen zur Verstärkung des Teams im Bereich Geldwäsche-, Sanktions- und Betrugsprävention zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachlich versierte Unterstützung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung. Werden Sie Teil der Compliance-Einheit und tragen Sie aktiv zur Sicherheit und Integrität der Geschäftsbereiche bei.

Ihre Aufgaben

• Transaktionsmonitoring: Sie analysieren, bewerten und dokumentieren eigenständig auffällige Transaktionen im Rahmen des Geldwäsche-Monitorings über alle Geschäftsbereiche der Bank hinweg.
• Client-Filtering: Sie bearbeiten und prüfen Auffälligkeiten im Rahmen des Kunden-Filterings (Sanktionslisten, PEP-Prüfungen etc.).
• Schnittstellenfunktion (1st LoD): Sie adressieren gezielte Rückfragen (Requests for Information – RFIs) an die kundenbetreuenden Einheiten und stellen eine lückenlose Sachverhaltsaufklärung sicher.
• Eskalationsmanagement: Kritische Sachverhalte bereiten Sie strukturiert auf und eskalieren diese an die verantwortlichen Compliance-Mitarbeiter.
• Dokumentation: Sie stellen eine revisionssichere Dokumentation der Prüfergebnisse gemäß den regulatorischen Anforderungen sicher.

Erfahrungen

• Expertise: Sie verfügen über fundierte Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, im Transaktionsmonitoring oder in der Betrugsprävention innerhalb eines Finanzinstituts.
• Analytische Fähigkeiten: Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Zahlungsströme und Kundenstrukturen kritisch zu hinterfragen.
• Kommunikationsstärke: Im Austausch mit der „First Line of Defense“ agieren Sie professionell, verbindlich und serviceorientiert.
• Arbeitsweise: Eine äußerst sorgfältige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich.
• Sprachen: Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Das bieten wir Ihnen

• Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem dynamischen Compliance-Umfeld.
• Einblick in alle Geschäftsbereiche einer renommierten Bank in Frankfurt
• Zusammenarbeit in einem erfahrenen Team mit kurzen Kommunikationswegen.