IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit

Expert:in Compliance & Anti-Money Laundering (m/w/d)

Stellenbeschreibung:

Stellendetails zu: Expert:in Compliance & Anti-Money Laundering (m/w/d)

Arbeitgeber: HDI AG

Anstellungsart

Vollzeit

Befristung

unbefristet

Stellenbeschreibung

HDI AG

Deine Aufgaben

  • Monitoring wesentlicher rechtlicher Änderungen im Kontext Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen; Ableitung notwendiger Maßnahmen auf Gruppenebene
  • Sicherstellung der Aktualität relevanter Dokumente der Schriftlich fixierten Ordnung inkl. Prozessdokumentationen und Kontrollmaßnahmen auf Gruppenebene
  • Entwicklung standardisierter Methoden zur Identifizierung und Überwachung potenzieller Risiken in den Bereichen Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsaufgaben auf Gruppenebene
  • Steuerung und Begleitung der Umsetzung definierter Maßnahmen
  • Durchführung von Kontrollen der zweiten Verteidigungslinie gemäß festgelegter Kontrollmaßnahmen
  • Bearbeitung interner sowie externer Anfragen auf Gruppenebene
  • Weiterentwicklung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen zu AML-, CTF- und Sanktionsanforderungen
  • Erstellung von Berichten und Analysen für interne Stakeholder sowie Managementgremien
  • Zusammenarbeit mit anderen Kontrollfunktionen sowie Abstimmung mit relevanten Fachabteilungen
  • Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, externen Prüfer:innen und anderen relevanten Institutionen

Dein Profil

  • Erfolgreich abgeschlossenes juristisches oder betriebswirtschaftliches Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Compliance und/oder Geldwäscheprävention bei einer (Lebens-)Versicherung, einem Institut oder einem Finanzdienstleister; Erfahrungen der Internen Revision von Vorteil
  • Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben (bspw. GwG, BaFin-Rundschreiben, EU Regularien)
  • Analytische Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Erkennung und Bewertung geldwäscherelevanter Kundenbeziehungen (und Transaktionen)
  • Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsbereitschaft und Durchsetzungsfähigkeit
  • Zuverlässige, strukturierte, selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten über alle Senioritätsstufen
  • Affinität zur Prozessoptimierung, Datenanalyse und IT-Anwendung (bspw. Künstliche Intelligenz)
  • Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Word, Excel und PowerPoint
  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Gelegentliche Reisebereitschaft ins internationale Ausland wünschenswert

Vorteile für Mitarbeitende

  • Mentorenprogramm/Coaching
  • Kinderbetreuung
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Homeoffice / Mobiles Arbeiten
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Nachhaltigkeit / Umweltschutz
  • Firmenevents
  • Rabatte für Mitarbeitende
  • Sport- und Gesundheitsangebote
  • Sonderzahlungen
  • Weiterbildungen
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • ÖPNV-Ticket / Job-TicketKantine
  • Mitgestaltungsmöglichkeiten
  • Parkmöglichkeiten
  • Gute Verkehrsanbindung
  • Moderne technische Ausstattung

#J-18808-Ljbffr
NOTE / HINWEIS:
EnglishEN: Please refer to Fuchsjobs for the source of your application
DeutschDE: Bitte erwähne Fuchsjobs, als Quelle Deiner Bewerbung

Stelleninformationen

  • Veröffentlichungsdatum:

    14 Mär 2026
  • Standort:

    Hannover

    Einsatzort:

    Kreis Nordfriesland, Fachdienst Personal
  • Typ:

    Vollzeit
  • Arbeitsmodell:

    Vor Ort
  • Kategorie:

  • Erfahrung:

    2+ years
  • Arbeitsverhältnis:

    Angestellt

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