Head of Compliance-GWB (m/w/d)

Ein Head of Compliance / Leiter der Geldwäscheprävention sorgt dafür, dass alle Geschäftsaktivitäten sicher, regelkonform und frei von finanziellen Risiken durch illegitime Transaktionen bleiben. Dabei gestaltet und steuert er die gesamte Strategie der Financial-Crime-Abwehr - von der Risikoanalyse über das Monitoring bis hin zur Leitung sensibler Sonderprüfungen - und ist somit einer der entscheidenden Garanten für die Integrität des Hauses.

Kundendetails

• Regional verankertes Genossenschaftsinstitut mit Fokus auf Privat- und Firmenkunden.
• Breites Angebot: Konten, Kredite, Immobilienfinanzierungen, Vermögensanlagen und Versicherungen.
• Starke Betreuung von Mittelstand und Immobilienkunden.
• Kombination aus persönlicher Beratung vor Ort und modernen digitalen Services.
• Teil des genossenschaftlichen Verbunds mit breiter Produktpalette.
• Engagiert in regionalen Projekten und Partnerschaften.
• Klare Governance-Strukturen und hohe Compliance-Orientierung.
• Ziel: verlässlicher Partner für Kund:innen und regionale Wirtschaft.

Stellenbeschreibung

• Perspektivische Übernahme einer zentralen Funktion im Bereich Financial Crime Prevention sowie direkte Übernahme der stellvertretenden Verantwortung nach der Probezeit
• Führung, Weiterentwicklung und Coaching eines spezialisierten Teams im Bereich Prävention von Finanzkriminalität
• Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie kontinuierliche Überwachung interner Compliance-Standards
• Erstellung fundierter Risikoanalysen und aussagekräftiger jährlicher Berichte für interne Gremien
• Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen, Kontrollsystemen und regulatorischen Arbeitsabläufen
• Fachliche Betreuung und Parametrisierung eines Monitoringsystems zur Erkennung potenziell risikobehafteter Transaktionen
• Bewertung, Bearbeitung und Entscheidung über Verdachtsfälle sowie professionelle Kommunikation mit zuständigen Behörden
• Durchführung interner Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen für verschiedene Fachbereiche
• Zentrale Ansprechperson für interne und externe Prüfer im Rahmen von Prüfungen und Audits

Profil

• Umfassende Erfahrung in der geldwäscherechtlichen Prävention - idealerweise in einer verantwortungsvollen Rolle als stellvertretender Geldwäschebeauftragter oder in der Prüfung mit Schwerpunkt Financial Crime Compliance.
• Akademische Grundlage durch ein wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium oder eine qualifizierte, vergleichbare Ausbildung.
• Sicherer Umgang mit regulatorischen Vorgaben und tiefes Verständnis aller relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Finanzsektor.
• Hohe persönliche Integrität, ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte vorausschauend strategisch einzuordnen.
• Strukturierte, präzise Arbeitsweise sowie ausgeprägte Stärke darin, regulatorische Anforderungen praxisnah und effizient umzusetzen.
• Kommunikationsstärke und Durchsetzungsvermögen - insbesondere im Umgang mit verschiedenen Stakeholdern und in entscheidungsrelevanten Situationen.
• Technische Affinität und Bereitschaft, sich zügig und fundiert in Monitoring-Systeme und Analysewerkzeuge einzuarbeiten.
• Erste Führungserfahrung oder erkennbares Potenzial für die Übernahme disziplinarischer Verantwortung von Vorteil.

Das Angebot

• Stabiler Arbeitsplatz in einem etablierten Finanzinstitut mit Sitz in Wiesbaden
• Wettbewerbsfähiges Vergütungspaket
• Vielfältige Zusatzleistungen (z. B. flexible freie Tage, betriebliche Altersvorsorge, Zuschüsse für Kinderbetreuung und Mobilität)
• Angebote zur Gesundheitsförderung und Firmenfitness in Kooperation mit EGYM Wellpass
• Nutzung von Dienstrad- oder Technik-Leasingmodellen
• Option auf hybrides Arbeiten mit flexiblen Lösungen
• Gezielte Weiterentwicklung durch maßgeschneiderte interne und externe Trainings
• 30 Urlaubstage sowie flexible Arbeitszeitgestaltung auf Vertrauensbasis
• Attraktive Sonderkonditionen bei Finanzprodukten und Partnerunternehmen

#J-18808-Ljbffr