Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Compliance [Kziff. DR8996]

Als mehrfach ausgezeichneter und zertifizierter HR-Dienstleister steht die L&WCONSOLIDATIONGmbH seit 2010 als verlässlicher und effizienter Partner an der Seite unserer Kandidaten. Jeden Tag setzen wir auf Persönlichkeiten, die die Arbeitswelt von heute und von morgen gestalten wollen. Ob als Berufseinsteiger, Quereinsteiger oder Fach- und Führungskraft, mit uns greifen Sie auf ein Netzwerk zurück, dass durch Verbindlichkeit, Vertrauen und Persönlichkeit entstanden ist. Sie nutzen die Kompetenzen und Ressourcen unserer HR-Spezialisten, um sich entsprechend Ihrer beruflichen Wünsche zu entwickeln.

Als Teil eines engagierten Compliance-Teams übernimmst du eine zentrale Rolle bei der Prävention von Betrugsfällen und der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Mit deinem Blick fürs Detail und deinem analytischen Denken hilfst du dabei, unser Unternehmen sowie unsere Kund:innen effektiv zu schützen.

Responsibilities

• Analyse & Prüfung von Finanztransaktionen – du bewertest Geldflüsse und Kreditauszahlungen im Hinblick auf interne Richtlinien sowie geltende gesetzliche Vorschriften.
• Erkennen von Auffälligkeiten – mithilfe moderner IT-Systeme identifizierst und dokumentierst du Unregelmäßigkeiten und potenziell verdächtige Muster.
• Recherchen & Abgleiche – du führst Adress- und Personenrecherchen durch, verknüpfst Informationen intelligent und prüfst Daten auf Übereinstimmungen mit internationalen Sanktionslisten.
• Reporting & Weiterleitung – du erstellst fundierte Prüfberichte und gibst relevante Fälle an spezialisierte Fachabteilungen weiter.

Qualifications

• Erste Erfahrungen oder fundiertes Wissen in einem der folgenden Bereiche: Compliance, KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering), Banking, Buchhaltung oder Betrugsprävention / Fraud Management
• Alternativ eine kaufmännische Ausbildung mit entsprechender, verwandter Berufserfahrung
• Freude am Umgang mit Zahlen, Datensätzen und digitalen Tools
• Eine strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise und ein ausgeprägter Sinn für Verantwortung
• Teamgeist sowie ein hohes Maß an Diskretion und Integrität

Benefits

• Strukturierter Arbeitsalltag & Flexibilität
  Verlässliche Arbeitszeiten sorgen für Planbarkeit – und in vielen Bereichen kannst du flexibel mobil arbeiten.
• 30 Tage Urlaub
  Bei uns kannst du nicht nur arbeiten, sondern auch richtig abschalten – mit einem großzügigen Jahresurlaub von 30 Tagen.
• Vermögenswirksame Leistungen
  Wir unterstützen dich beim Vermögensaufbau mit monatlich 40 € – einfach und direkt.
• Altersvorsorge mit Arbeitgeberbeteiligung
  Heute schon an morgen denken: Wir beteiligen uns an deiner betrieblichen Altersvorsorge.
• Zuschuss zum ÖPNV
  Nachhaltig und günstig unterwegs – mit unserem finanziellen Beitrag zum öffentlichen Nahverkehr.
• Leasingangebote für Technik & Bike
  Bleib mobil und digital top ausgestattet: Profitiere von attraktiven Leasingkonditionen für Fahrräder und IT-Geräte.
• Jahressonderzahlung
  Eine zusätzliche Vergütung zum Jahresende – als Anerkennung für deinen Einsatz.
• Kostenloses Girokonto & Mitarbeitervorteile
  Freu dich auf ein kostenloses Girokonto und exklusive Konditionen bei vielen weiteren Bankprodukten.