Specialist Customer Due Diligence (w/m/d) - (2025/300)

Bereich Operations

Standort Offenbach Düsseldorf

Stellentyp Unbefristet

Ihre Aufgaben

• In Ihrer neuen Rolle verantworten Sie Themen rund um das Customer Onboarding mit besonderem Fokus auf Korrespondenzbanken. Sie begleiten das Kundenannahmeverfahren im Auftrag der kundenverantwortlichen Stellen im In- und Ausland und unterstützen sie im KYC-Prozess. Hierbei berücksichtigen Sie die jeweils aktuellen KYC-Anforderungen.
• Sie setzen aktuelle Know-Your-Customer-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring des Bestandes um und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien.
• Weiterhin bearbeiten Sie eingereichte Kundenunterlagen, ermitteln wirtschaftlich Berechtigte, beachten hierbei Banz-, PEP, US-Sanktionslisten sowie Screenings und Backgroundchecks von Kunden über definierte Datenbanken zur Identifikation von Risiken (Sanktionen, PEPs, Embargos, Negative News etc.).
• Sie übernehmen Sonderaufgaben und stehen als Ansprechpartner für prozessuale Fragen zur Verfügung. Sie strukturieren die Inhalte adressatengerecht und verknüpfen sie logisch.
• Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium (z.B. Wirtschaftswissenschaften, BWL) oder eine vergleichbare Ausbildung sowie fundierte Erfahrungen im relevanten Tätigkeitsfeld.
• Sie bringen gute bankfachliche Kenntnisse, insbesondere im Compliance-Umfeld, sowie Wissen über gesetzliche Rahmenwerke und regulatorische Bestimmungen von Banken mit.
• Sie gewährleisten den reibungslosen Ablauf des KYC-Prozesses, reagieren flexibel auf sich ändernde Anforderungen und sorgen für korrekte Geschäftspartnerdaten unter Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorschriften.
• Sie beschaffen relevante Unterlagen, führen eigenständig Recherchen durch und optimieren Prozesse für verschiedene Kundensegmente. Desweiteren haben Sie bereits Erfahrung in der Bearbeitung von Kreditinstituten, Finanzinstituten und Korrespondenzbanken.
• Sie verfügen über fundiertes Wissen in relevanten gesetzlichen Grundlagen (z.B GwG, HGB, KWG, CRR, AO, FKAustG (CRS), FATCA-USA-UmsVO, EinSiG, WpHG und MiFID) und sprechen sehr gut Deutsch sowie Englisch; weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil.
• Sie kommunizieren mit einer klaren Kundenorientierung und einem souveränen Auftreten gerne mit verschiedenen Ansprechpartnern, können komplexe Sachverhalte verständlich zum Ausdruck bringen und arbeiten selbständig, zuverlässig und zielorientiert. Dabei zeichnet Sie eine ausgeprägte Teamfähigkeit, ein hohes Qualitätsbewusstsein, Flexibilität und Belastbarkeit aus.

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Was uns Bewerberinnen und Bewerber häufig fragen

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