AML Compliance Spezialist

Für eine etablierte Bank suchen wir derzeit einen AML Spezialisten (m/w/d) im Bereich Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldewesen in Frankfurt am Main und Düsseldorf. Die Position bietet eine abwechslungsreiche Rolle, in der Sie wesentlich zur Prävention von Geldwäschetransaktionen beitragen und gute Gestaltungsmöglichkeiten haben.

Ihre Aufgaben:

• Durchführung des Transaktionsmonitorings zur Aufdeckung potenziell auffälliger Aktivitäten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Bewertung und Abstimmung der Monitoring-Modelle hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und Eignung
• Bearbeitung von Verdachtsfällen inklusive fristgerechter Abgabe und interner Dokumentation
• Bearbeitung von Behördenanfragen sowie kontinuierliche Anpassung und Weiterentwicklung internen Richtlinien und Prozesse
• Studium der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbar
• 3+ Jahre Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention in einer Bank
• Kenntnisse in bankinternen und regulatorischen Vorgaben zur Prävention von Finanzkriminalität
• Fließende Deutschkenntnisse