AML/KYC Analyst (w/m/d) / Sachbearbeiter (w/m/d) Geldwäscheprävention

Stellenbeschreibung:

Durchführung und Dokumentation von Mandanten- und Mandats-Onboardings
KYC-/AML-Prüfungen gemäß gesetzlichen Vorgaben und internen Richtlinien
Identifizierung von Mandanten (natürliche und juristische Personen, wirtschaftlich Berechtigte/UBOs)
Einholen, Prüfen und Ablegen von Registerauszügen
Durchführung von Risikoanalysen (u.a. PEP-, Sanktions- und Länder-/Branchenrisiken)
Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen für den/die Geldwäschebeauftragte:n und weitere Eskalationsinstanzen
Anlage und Pflege von Mandantenstammdaten und Akten in unseren Systemen (DMS/CRM/Matter Management)
Sicherstellung einer vollständigen und revisionssicheren Dokumentation aller Onboarding-Schritte
enge Zusammenarbeit mit Compliance/Geldwäschebeauftragte:r sowie ggf. Risk Management
aktive Verfolgung offener Punkte im Onboarding-Prozess und proaktive Information der Beteiligten bei Verzögerungen
Mitwirkung an der Weiterentwicklung und Standardisierung unserer Onboarding-Prozesse und -Vorlagen
Sicherstellung eines professionellen, serviceorientierten ersten Eindrucks unserer Kanzlei
direkter Kontakt mit Mandanten (national und international) per E-Mail und Telefon zur:
Anforderung fehlender Unterlagen
Erklärung von KYC-/AML-Anforderungen
Klärung von Stammdaten und Ansprechpartner:innen

abgeschlossene kaufmännische bzw. bankkaufmännische Ausbildung, eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten (w/m/d) oder ein abgeschlossenes (wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches) Studium, alternativ einschlägige Berufserfahrung in Kanzlei, WP-/Steuerberatung oder Finanzdienstleistung
einschlägige Berufserfahrung und Kenntnisse in den Themen Know Your Customer (KYC), Compliance und / oder Anti Money Laundering
Verständnis von Compliance Abläufen
den Anspruch sorgfältig, strukturiert sowie eigenständig zu arbeiten sowie professionelle Kommunikation nach innen und außen
gute Englischkenntnisse sowie sehr gute Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau
sehr gute MS-Office Kenntnisse
die Fähigkeit, selbstständig und im Team zu arbeiten

abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben rund um aktuelle Themen und Mandate an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Recht
eine langfristige, berufliche Perspektive in einer sich stets weiterentwickelnden modernen Wirtschaftskanzlei
ein tolles Team mit flachen Hierarchien, gute Stimmung, viel Spaß an der Arbeit und genügend Raum, deine eigenen Ideen einzubringen
die Förderung und Unterstützung deiner fachlichen und persönlichen Entwicklung sowie immer ein offenes Ohr
eine gute Work-Life-Balance, Zeit für deine persönlichen Belange und ein modernes Arbeitsumfeld, in dem Themen wie Diversity, Sustainability und Well-being-Angebote (Mobilitätsbudget, JobRad, Fitnessangebote, Dog-Rules etc.) nicht nur Absichtserklärungen sind, sondern Daily Business
zentral gelegene und gut angebundene moderne Büros, aber auch die Möglichkeit, zeitlich und örtlich flexibel zu arbeiten

NOTE / HINWEIS: