AML/KYC-Berater (m/w/d)

Kurzüberblick

• Standort: Luxemburg
• Arbeitsmodell: Consulting/Mission
• Anstellungsart: 3 Monate anfänglich

Aufgaben

• Maintain a complete and accurate due diligence file for the assigned investor, resolving documentation gaps through structured follow ups, meetings, and remediation plans.
• Provide tailored regulatory and compliance support related to the investor’s profile, acting as the main liaison between internal teams and external parties involved in the relationship.
• Monitor and update risk indicators, checklists, and internal records for the assigned investor; assist with audits, regulatory inquiries, escalations involving higher risk classifications, and governance processes related to this relationship.
• Conduct screening and quality reviews, advise management on compliance related matters affecting the investor, and help promote strong risk-management practices within the operational team.

Anforderungen

• Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft, Geschäft oder einem verwandten Fach
• Mehrere Jahre Erfahrung in Compliance, Finanzkriminalitätsprävention oder regulatorischen Operationen
• Professionelles Englisch; zusätzliche Sprachen sind wünschenswert
• Detailliert, zuverlässig und in der Lage, unabhängig zu arbeiten, während man mit breiteren Teams zusammenarbeitet.

Vorteile

• …