Mitarbeiter Geldwäsche- & Betrugsprävention / AML-Analyst (m/w/d)

Stellenbeschreibung:

Als Teil unseres engagierten Teams für Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bereich Compliance spielst du eine zentrale Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen. Du sorgst dafür, dass die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) z. B. durch Know-Your-Customer (KYC)-Prüfungen, Überwachungshandlungen und Verdachtsmeldungen umgesetzt werden. Mit deinem Fachwissen unterstützt du außerdem unsere Fachbereiche und die Geldwäschebeauftragte.

Du bist analytisch, arbeitest gerne im Team und willst deine Kompetenz in der Compliance und Geldwäscheprävention weiter ausbauen? Flexible Arbeitszeiten, das persönliche Miteinander und die Option auf Homeoffice sowie eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur sind dir wichtig? Dann hast du die Möglichkeit, mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe maßgeblich dazu beizutragen, Geldwäsche und Betrug innerhalb unseres Unternehmens zu verhindern.

Was du bei uns bewegst:

Transaktionsmonitoring: Du führst eigenständig IT-gestützte Transaktionsanalysen durch, um geldwäsche- und betrugsrelevante Auffälligkeiten zu identifizieren
Verdachtsmeldungen: Außerdem recherchierst du weiterführend im Rahmen der Trefferbearbeitung und bereitest eigenverantwortlich Verdachtsmeldungen vor
KYC: Du bearbeitest behördliche Auskunftsersuche und setzt weitere Kontrollhandlungen im Geldwäschebereich, wie z. B. KYC-Prüfungen um
Geldwäscheprävention: Du unterstützt die Weiterentwicklung interner Regelwerke zur Geldwäscheprävention und prüfst interne Hinweise auf potenzielle Geldwäsche‑ und Betrugsrisiken
Beratung: Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte und berätst kompetent unsere internen Fachbereiche

Was uns überzeugt:

Ausbildung: Eine abgeschlossene Bankausbildung mit Zusatzqualifikation zum Bankfachwirt (m/w/d) oder ein Studium im Bereich BWL oder (Wirtschafts-)Recht bzw. eine vergleichbare Qualifikation
Berufserfahrung: Du bringst mehrjährige Erfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie in der operativen Fallbearbeitung mit
Prozessverständnis: Du verfügst über ein gutes Verständnis von Prozess- und Organisationsabläufen sowie über fundierte Kenntnisse der relevanten rechtlichen und regulatorischen Vorgaben – insbesondere im bank‑ und aufsichtsrechtlichen Umfeld eines Finanzinstituts
Arbeitsweise: Eine eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise zeichnet dich aus
Teamarbeit: Die Zusammenarbeit im Team und mit verschiedenen Fachbereichen macht dir Spaß