Referent KYC (m/w/d)

Referenz

Für unseren Mandanten, eine etablierte mittelständische Bank mit Sitz in Frankfurt am Main, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Referenten KYC (m/w/d) zur Verstärkung des Bereichs Customer Data Management. Werden Sie Teil eines dynamischen Teams und bewerben Sie sich jetzt als Referent KYC (m/w/d).

Ihre Benefits

• Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten
• Kantine
• Betriebliche Altersvorsorge
• Essenszulage
• Corporate Benefits

Ihre Aufgaben

• Eigenverantwortliches Client Onboarding inklusive Risikoanalyse und Bewertung von Kundenstrukturen
• Durchführung und Unterstützung von KYC-Reviews bei Neu- und Bestandskunden
• Prüfung der Vollständigkeit, Plausibilität und Aktualität aller relevanten KYC-Unterlagen
• Analyse und Dokumentation von Treffern aus Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screenings
• Durchführung von Screenings sowie Background-Checks zur Identifikation potenzieller Risiken
• Fachlicher Ansprechpartner für interne Stakeholder in allen KYC-relevanten Fragestellungen
• Mitwirkung bei Qualitätskontrollen sowie Monitoring-Aktivitäten im Kundenbestand

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Studium im juristischen Bereich
• Fundierte Berufserfahrung im Bereich KYC, Geldwäscheprävention (AML) oder Compliance im Banken- oder Finanzumfeld
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (z. B. KWG, AO, Grundzüge des Gesellschaftsrechts, AML‑Regulatorik)
• Erfahrung mit Sanktionsregimen, PEP‑Klassifizierungen und Risikoanalysemodellen
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Weitere Details

• Vertragsart: Personalvermittlung, (40 Stunden/Woche)
• Branche: Banken
• Karrierestufe: Entry Level
• Gehaltsrahmen: 60.000 bis 70.000 EUR/Jahr
• Homeoffice-Option

Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen Silvan Schuster (Tel +49 (0) 69  ) gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Online‑Formular oder unter Angabe der Referenznummer per E‑Mail an: