senior compliance-spezialist

Compliance-Beauftragter

Als Compliance-Beauftragter übernehmen Sie eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung des Gesetzeskonformen Verhaltens innerhalb unseres Unternehmens. Die Hauptverantwortung besteht in der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche sowie die Implementierung einschließlich Risikoanalysen nach GwG.
Wir erwarten, dass Sie sich mit den rechtlichen Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) auseinandersetzen und entsprechende Strategien entwickeln, um diese anzuwedigen.

• Weiterentwicklung und Umsetzung unserer geldwäscherechtlichen Systeme einschließlich erforderlicher Recherchen
• Hausinterne Implementation von Änderungen oder Vorgaben aus geldwächserechtlicher Sicht
• Analyse möglicher Auslöser für Finanztransaktionen welche verdachtserscheinend sind