Spezialist Anti Financial Crime (m/w/d)

Aufgaben

• Beratung bezüglich sämtlicher Fragestellungen zu den Themen Geldwäsche- und Betrugsprävention
• Überwachung der Einhaltung sämtlicher gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Verhaltens- und Organisationspflichten sowie der hierzu implementierten internen Grundstze, Verfahren und Kontrollen
• Beurteilung von Sachverhalten mit Fokus auf Betrugsprävention und AML sowie Verfassen von Stellungnahmen und Veranlassung entsprechender Maßnahmen
• Kontinuierliche Analyse neuer gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben
• Unterstützung des Geldwäschebeuftragten bei der Ausgestaltung von erfordertlichen Prozessen und Maßnahmen sowie Durchführung von Kontrollen und Dokumentation der Überwachungsergebnisse
• Erstellung von Schulungsunterlagen und Durchführung von Schulungen
• Unterstützung bei der Erstellung / Aktualisierung der Risikoanalyse
• Mitarbeit in Projekten

Qualifikationen

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau
• Einschlägige mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention
• Selbstständige Arbeitsweise, motivierte und engagierte Persönlichkeit
• Gute kommunikative Fähigkeiten und Teamfähigkeit
• Belastbarkeit, Flexibilität und Durchsetzungsvermögen
• Hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit

Benefits

• Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• 30 Tage Urlaub + 1 Tag Sonderurlaub für ehrenamtliche Tätigkeiten
• Moderne Büroräume & ergonomische Arbeitsplätze
• Fahrrad-Leasing
• Betriebliche Altersvorsorge
• Vermögenswirksame Leistungen
• Mitarbeiterangebote & -rabatte bei namhaften Marken