Senior AML/KYC Analyst (m/w/d)

Kurzüberblick

• Standort: Luxemburg
• Arbeitsmodell: Hybride (2 Tage Homeoffice)
• Anstellungsart: Vollzeit

Aufgaben

• Management von AML/KYC-Dateien in vollem Umfang von einfachen Due Diligences bis hin zu erweiterten Due Diligences
• AML/KYC-Analyse und Risikobewertung bei Client-Investor-Onboarding und Recertification/Periodische Überprüfung
• Überprüfung, ob alle Prozesse (Dokumentensammlung, Screening, Risikobewertung, Genehmigungsprozess usw.) eingehalten und abgeschlossen werden, entsprechend den anwendbaren Regeln und Verfahren
• Fachkunde zu geltenden Vorschriften wie AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, UBO-Identifizierung, DAC6 usw.
• Kommunikation mit Kunden und Investoren sowie Unterstützung von internen/externen Stakeholdern/Parteien im Rahmen des AML KYC-Onboarding- und Review-Prozesses
• Aktuelles Verfolgen von AML-KYC-bezogenen Anfragen von Eingang bis zur Ausführung und Gewährleistung der Qualität/Aktualität der damit verbundenen Daten
• Vorbereitung und Einreichen von Hochrisikobewertungen zur Genehmigung durch Compliance, Koordination und Genehmigungsprozess
• Arbeit in enger und kontinuierlicher Zusammenarbeit mit anderen Teammitgliedern und Stakeholdern, um gemeinsame Ziele zu erreichen
• Lösung von Problemen im Zusammenhang mit täglichen Aktivitäten
• Zeitgerechte Eskalation und eigene Vorschläge zur Handlung für Management, um identifizierte Risiken und Blockierungsprobleme während des KYC-Prozesses anzugehen
• Gewährleistung und Lieferung eines hohen Standards an Qualität in den KYC-Dateien entsprechend den Bankpolitiken und -verfahren
• Beitrag zu Seitenprojekten für AML-KYC-Aspekte
• Als wichtiger Ansprechpartner für Fragen oder Probleme, die während des KYC-Prozesses aufkommen

Anforderungen

• Abgeschlossenes Studium in Recht, Finanzen oder Wirtschaft
• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Investor-Onboarding-Branche in der Investment-Fonds-Industrie, einschließlich spezifischer Kenntnisse lokaler AML/KYC-Anforderungen in Luxemburg
• TA-AML/KYC-Erfahrung ist erforderlich

Benefits

• Arbeit in einem dynamischen und vielfältigen Team mit 8 Mitgliedern
• Zusammenarbeit mit dem TA-BAU-Team in anderen Ländern sowie mit dem Geschäft und der Compliance innerhalb von BNP Paribas Luxemburg
• Engagement für die berufliche Entwicklung
• Möglichkeit, 2 Tage pro Woche von zu Hause aus zu arbeiten (für Luxemburger Bewerber)