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Anti Financial Crime Fraud Professional (m/w/d)

Unsere DNA ist digital – Deine auch?
Hast Du Lust, gemeinsam mit uns die Zukunft im digitalen Banking zu gestalten? Dann bist Du in unserem dynamischen Team genau richtig! Unsere Strukturen sind schlank, die Kommunikationswege kurz und wir gehen offen miteinander um.

Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung zählen wir, die SWK Bank, zu den digitalsten Banken Deutschlands. Als Direktbank sind wir hochspezialisiert auf das Kredit- und Einlagengeschäft. Wir haben uns zudem sehr erfolgreich als White-Label Bank (Outsourcingnehmer nach KWG und MaRisk) etabliert. Seit Beginn des Digitalisierungstrends wachsen wir dynamisch: Zurzeit unterstützen wir 11 Bankpartner und Fintechs in verschiedenen Prozessen. Das verwaltete Volumen in diesem Segment beträgt ca. 10 Milliarden Euro bei einer eigenen Bilanzsumme von rund 1,5 Milliarden Euro.

Dein heutiges Profil:

Du kannst ein abgeschlossenes Studium (z. B. Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften) oder eine abgeschlossene Bankausbildung mit der Zusatzqualifikation AML & Fraud Officer vorweisen
Du bringst mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Fachgebiet mit
Du überzeugst durch gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit
Du verfügst über gutes regulatorisches Fachwissen sowie Erfahrung mit Compliance-Management-Systemen
Du bist geübt in Informationsbeschaffung und -verarbeitung (Recherchen, Quellenauswertung, Strukturieren) sowie in Arbeitsorganisation, Zeitmanagement und Projektplanung
Du beherrschst Analyse- und Problemlösungsmethoden ebenso wie Präsentations-, Kooperations- und Moderationstechniken
Du hast Erfahrung in der Erstellung und Aktualisierung von Dokumenten der SfO
Du zeichnest dich durch Verantwortungsbewusstsein, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Motivationsfähigkeit und Zielorientierung aus und bist ein kommunikationsstarker Teamplayer
Du hast sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel, und idealerweise Erfahrung mit Monitoring-Software, bevorzugt Siron
Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse (C1) und gute Englischkenntnisse (B2)

Deine zukünftigen Aufgaben:

Du fungierst als zentrale Instanz und Bindeglied zwischen Fachabteilungen und Interner Revision und begleitest Auditierungen innerhalb der Abteilung
Du identifizierst, analysierst und bewertest Fraud-Verdachtsfälle, meldest operationelle Risiken, forderst Auszahlungssummen zurück, trägst Fälle in den Schufa Fraud-Pool ein und erstattest Verdachtsmeldungen an die FIU
Du unterstützt bei Erstellung und Aktualisierung der Gefährdungsanalyse "Wirtschaftskriminalität", analysierst Betrugsfälle und entwickelst Präventions- sowie Milderungsmaßnahmen, u. a. durch Schulungen zur Fraud Awareness
Du unterstützt bei Entwicklung und Weiterentwicklung EDV-gestützter Research- und Präventionssysteme und passt diese laufend an neue regulatorische Vorschriften und Fraud-Strategien an
Du unterstützt bei der Berichterstattung zur Schadensentwicklung (u. a. Jahresbericht, KPI-Dashboard) und beantwortest Auskunftsersuchen sowie Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche und Fraud, die du im Monitoringsystem nachhältst
Du prüfst Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Fraud anhand der AML-Vorschriften sowie im Rahmen der KYC-Prüfung, erstellst Entscheidungsvorlagen für den Geldwäschebeauftragten bei Hochrisikokunden und PEP und gibst Informationen an das Backoffice sowie Verdachtsmeldungen an die FIU weiter
Du unterstützt Produkt- und Prozessentscheidungen durch quantitative Analysen, Szenarien und Management-Entscheidungsvorlagen
Du nimmst an Fachkreisen für Fraud-Prävention zum unternehmensübergreifenden Erfahrungsaustausch teil, nimmst Gerichtstermine wahr, pflegst die SfO und bearbeitest den täglichen Posteingang

Darauf darfst Du Dich bei uns freuen:

Dich erwarten gute Karrierechancen, ein marktgerechtes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, ein modernes, motiviertes Team – und abwechslungsreiche Aufgaben. Außerdem bieten wir dir folgende Benefits:

Entwicklungsmöglichkeiten: Trainings, Zertifizierungen & Seminare - individuell auf Dich abgestimmt.
Flexible Arbeitszeiten: Unsere Gleitzeitregelung und Home Office-Möglichkeiten bringen Dir eine echte Work-Life-Balance
Urlaub: Du hast 30 Tage frei - plus Heiligabend, Silvester & Rosenmontag.
Gemeinsame Events: Hab Spaß mit uns bei gemeinsamen Festen, Firmenläufen oder Betriebsausflügen
Moderne Büroausstattung: Helle, klimatisierte Räume und ergonomische Arbeitsplätze für Deine Gesundheit.
Verkehrsanbindung: Direkter Autobahnanschluss, kostenlose Parkplätze, ÖPNV-Anschluss in unmittelbarer Nähe
Umfassendes Incentivepaket: Sport, Mental Health, Wellness und Familienservice

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