Consultant Forensic, Risk & Compliance (w/m/d) – Schwerpunkt Banken & Versicherungen – Compliance

Unterstützung von Unternehmen auf nationalen und internationalen Projekten in folgenden Themen:

• Du wirkst bei der Internen Revision sowie bei der Konzeption und Bewertung Interner Kontroll- und Steuerungssysteme mit und unterstützt dabei.
• Du nimmst Geschäftsprozesse auf und prüfst diese, führst Audits im Risikomanagement durch und wirkst bei regulatorischen Sonderprüfungen mit.
• Du führst Prüfungen im regulatorischen Umfeld bzw. hinsichtlich der Einhaltung regulatorischer und aufsichtsrechtlicher Anforderungen durch, z. B. in Bezug auf die Verhinderung von Geldwäsche, Sanktionen und Embargos sowie Betrugsverhinderung (Anti-Financial Crime).
• Du wirkst an forensischen Sonderuntersuchungen bei Unternehmen der Finanzbranche zur Aufklärung möglicher Fälle im Bereich Financial Crime und Geldwäsche mit.
• Du unterstützt bei der Berichterstellung und der Ableitung von Maßnahmen zur Behebung von Feststellungen aus den Prüfungsergebnissen sowie bei der Überwachung der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Follow-Ups.
• Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Beratungs- und Prüfungsansätzen sowie bei der Erweiterung des Geschäftsbereichs mit.

Verschlagwortet als: 3, Compliance, Versicherungsrecht