Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter (m/w/d)

In dieser Rolle arbeiten Sie in einer etablierten Geschäftsbank im Finanzsektor daran, Geldwäsche- und Betrugsprävention zu stärken und Compliance-Anforderungen zu sichern. Sie arbeiten eng mit dem Vorstand und agilen Teams zusammen, entwickeln Richtlinien weiter und gestalten Kontrollpläne basierend auf Risikoanalysen. Sie analysieren Verdachtsfälle und fungieren als Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden. Ihre Arbeit trägt zur sicheren, transparenten Kundenbetreuung bei. Die Position bietet internationale Perspektiven und eine offene Unternehmenskultur.

• Attraktives Vergütungspaket
• Flache Hierarchien
• Verantwortungsvolles Aufgabengebiet
• offene Unternehmenskultur
• Mitarbeiterangebote
• Internationale Einblicke

• Weiterentwicklung von Richtlinien und Sicherungssystemen in Geldwäsche- und Betrugsprävention
• Fachliche Betreuung des Bereichs Geldwäsche
• Erarbeitung von Kontrollplänen basierend auf Risikoanalyse und eigenständige Kontrollen
• Enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand in relevanten Bereichen
• Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen
• Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden (z.B. BKA, BaFin, Bundesbank)
• Überwachung von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften) und/oder kaufmännische Ausbildung mit bankfachlicher Weiterbildung
• Mehrjährige Erfahrung im Geldwäsche-/Betrugspräventionsumfeld
• Erfahrung mit einschlägigen Geldwäschesystemen
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Gute Anwenderkenntnisse von MS-Office
• Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen

• Verantwortungsbereitschaft
• Durchsetzungsvermögen
• Teamorientierung
• Kommunikationsstärke
• Geldwäsche-/Betrugspräventionssysteme
• MS-Office-Produkte