Geldwäscheprüfer (all genders) - Hybrid Kassel

Gestalte die digitale Zukunft mit fino digital!

fino hat seine Wurzeln im ersten digitalen und vollautomatisierten Kontowechsel der FinTech-Branche. Seit der Gründung im Jahr 2015 hat sich fino stetig weiterentwickelt und ist heute der marktführende Innovationstreiber in den Bereichen Konto- und Datenanalyse, Regulatorik, Steuern und Dokumentenmanagement. Mit maßgeschneiderten Softwarelösungen schafft fino für seine Kunden und Partner neue Perspektiven für Geschäftsmodelle im B2B- und B2B2C-Bereich.

Wir bei fino digital sind überzeugt, dass datengetriebenen Geschäftsmodellen die Zukunft gehört. Unsere Mission ist es, Daten einen Wert zu geben und sie durch intelligente Data-Analytics-Lösungen in hochwertige Insights zu verwandeln. Mit über 240 Millionen durchgeführten Transaktionsanalysen und Kooperationen mit mehr als 1.000 Banken sowie 10.000 weiteren Partnern, darunter renommierte Namen wie Sparkassen, VR-Banken, DATEV und Schufa, genießen wir das Vertrauen zahlreicher Unternehmen und Institutionen.

Deine Aufgaben

• Du sichtest und prüfst fristgerecht transaktionsbezogene Daten auf Hinweise für Geldwäsche


• Du gehst Auffälligkeiten nach, klärst offene Fragen und dokumentierst deine Prüfergebnisse nachvollziehbar


• Bei Verdachtsfällen veranlasst du die notwendigen Meldungen


• Du pflegst und aktualisierst die Prüfkriterien (z. B. Szenarien und Schwellenwerte)


• Du bringst dich aktiv in die Weiterentwicklung unseres AML-Tools und der dazugehörigen Prozesse ein


• Du bist Ansprechpartner für interne Rückfragen rund um das Thema Geldwäsche

Deine Qualifikationen

• Du bringst langjährige Berufserfahrung im Bereich AML/Geldwäscheprävention mit – idealerweise aus dem Bankenumfeld


• Der Umgang mit Zahlen und Daten liegt dir und du hast ein gutes Gespür für Zusammenhänge und Auffälligkeiten


• Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst deine Erfahrung und Ideen gerne proaktiv ein


• Du kennst dich mit Sicherheitsstandards im AML-Kontext aus


• Du sprichst verhandlungssicheres Deutsch

Unsere Benefits

• Gestaltungsspielraum: Viel Eigenverantwortung, offene Kommunikation, aktive Mitgestaltung und ein motiviertes, erfolgsorientiertes Team


• Flexibles Arbeiten: Remote-first mit hybrider Option am Standort Kassel, flexible Arbeitszeiten, modernes Equipment, Workation


• Attraktive Zusatzleistungen: Jahresbonus, Geschenke zu Jubiläen und runden Geburtstagen, Corporate Benefits, vergünstigte Handytarife, übergesetzliche Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen


• Gesundheit & Mobilität: Jobticket, Bikeleasing, vergünstigte Fitness- & Wellnessangebote in deiner Stadt (egym)


• Team & Office-Life: Sommer- & Weihnachtsfeiern, regelmäßige Teamtreffen, Office in Kassel mit hundefreundlichen Arbeitsplätzen