(Junior) Compliance & Risk Manager (gn) / stv. Geldwäschebeauftragter (gn)

Position: (Junior) Compliance & Risk Manager (gn) / stellv. Geldwäschebeauftragter (gn)

Standort: Raum Frankfurt am Main (Vollzeit)

Branche: Finanzdienstleistungen

Unser Mandant ist ein zugelassenes E-Geld-Institut und Teil einer etablierten, international aufgestellten Payment-Gruppe. Zur Verstärkung des lokalen Compliance- und Risiko-Teams suchen wir im Auftrag unseres Mandanten einen (Junior) Compliance & Risk Manager (gn) / stv. Geldwäschebeauftragter (gn).

Ihre Aufgaben

In dieser Rolle unterstützen Sie das Risikomanagement unseres Mandanten im Tagesgeschäft und übernehmen die stellvertretende Funktion des Geldwäschebeauftragten.

• Unterstützung bei der Umsetzung und Überwachung aller relevanten regulatorischen Vorgaben (GwG, ZAG, KWG)
• Durchführung und Freigabe von Kundenprüfungen im Rahmen des Onboardings (KYC/KYB)
• Laufendes Transaktionsmonitoring, Analyse auffälliger Sachverhalte und Erstellung von Verdachtsmeldungen
• Bearbeitung von Fällen zur Betrugsprävention (Fraud) sowie Abwicklung von Dispute-Prozessen
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung interner Richtlinien, Prozesse und Kontrollen zur Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung sowie Ansprechperson für die Interne Revision

Das bringen Sie mit

• Abgeschlossenes Studium (z. B. Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht) oder eine vergleichbare Ausbildung im Banken- oder Finanzbereich
• Mindestens 2 Jahre relevante Berufserfahrung im Bereich Compliance, AML/KYC oder Geldwäscheprävention
• Solides Verständnis der regulatorischen Rahmenbedingungen sowie Grundkenntnisse in Fraud Prevention und Dispute Management
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Eine strukturierte, eigenverantwortliche und präzise Arbeitsweise