Jurist / Volljurist - Geldwäsche & Fraud, stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

Jurist / Volljurist - Geldwäsche & Fraud, stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

Vollzeit (38 h/Woche) / Teilzeit (min. 35 h/Woche) | Bereich: OE Geldwäsche/Zentrale Stelle und Fraud | Arbeitsbeginn: | Befristung: 2 Jahre

Stellen-Nr.: ESTA PA-394

Ihre Aufgaben – vielseitig und verantwortungsvoll:

• Bearbeitung und Überwachung von Vorgängen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, inkl. täglicher Prüfungen in IT-Systemen
• Analyse und Aufbereitung von Verdachtsfällen im Bereich Fraud sowie Prüfung möglicher Fördermittelmissbräuche
• Mitarbeit bei internen Kontrollen und Prüfungen gemäß Kontroll- und Überwachungsplan
• Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei Berichten, Präsentationen und Gesprächen mit Aufsicht, Vorstand, Revision und Wirtschaftsprüfern
• Koordinierung von verwaltungs- und strafrechtlichen Folgemaßnahmen, inkl. Erstellung und Freigabe von Anhörungen, Bescheiden und Anzeigen
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung interner Prozesse in der Geldwäscheprävention und Compliance
• Bearbeitung von Auskunftsersuchen und Wahrnehmung von Gerichtsterminen im Rahmen der Zuständigkeiten

Was Sie mitbringen sollten:

• Abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium - Jura mit 2. Staatsexamen (Volljurist/in)
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsprävention
• Fundierte Kenntnisse im Geldwäschegesetz, Kreditwesengesetz und Strafrecht
• Idealerweise Erfahrung oder Zertifizierung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
• Sicheres Auftreten und Verhandlungssicherheit
• Analytische Vorgehensweise, hohe Verantwortungsbereitschaft und Freude an komplexen rechtlichen Fragestellungen
• Strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise

Ihre Ansprechperson:

Mandy Träger | Recruiting |