KYC Analyst (m/w/d)

Stellenbeschreibung:

Über AirPlus International

Unternehmen sollten sich auf das konzentrieren können, was ihnen wichtig ist. Zahlungen können ein Ärgernis und eine Ablenkung sein – seit über 30 Jahren helfen wir 53.000 Unternehmen auf der ganzen Welt, Zeit und Geld zu sparen, mit Lösungen, die so intelligent sind, dass sie sich im Laufe der Zeit bewähren und einen echten, nachhaltigen Nutzen bieten – jeden Tag.

KYC Analyst (m/w/d) – befristet (2 Jahre)

Standort: Neu‑Isenburg | Aufgabengebiet: Operations | Vertragsart: Vollzeit / Teilzeit möglich

Das KYC‑Team kümmert sich um die Prüfung von Neu‑ und Bestandskunden. Du bist erster Ansprechpartner bei der Beurteilung des Kundenrisikos und wirkst dabei mit, zu verhindern, dass wir für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Du ermittelst wirtschaftlich Berechtigte, beurteilst Kontrollstrukturen unserer Kunden und stellst sicher, dass alle Dokumentationsanforderungen des KYC‑Prozesses eingehalten werden.

Deine Aufgaben

Durchführung von KYC‑Prüfungen für AirPlus‑Kunden (Onboarding und Review), inklusive Prüfung der rechtlichen Existenz, Eigentums‑ und Kontrollstruktur, UBO, Bevollmächtigter sowie Zweck und Art der Geschäftstätigkeit.
Sicherstellung korrekter Identifikation und Datenverifizierung, Bewertung von UBO‑Informationen und Meldung notwendiger Korrekturen.
Prüfung von Screeningtreffern, Aktualisierung bestehender Kundendaten, Klärung offener Fragen mit Kunden und internen Stellen sowie komplette Dokumentation gemäß Vorgaben.

Deine Qualifikation

Breites Verständnis regulatorischer KYC‑Vorgaben und Erfahrung in KYC‑Prozessen.
Erfahrung in Banken, bei Finanzdienstleistern oder bei Big‑4 wünschenswert.
Juristischer Hintergrund von Vorteil.
Sehr gute Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen von Vorteil.
Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten, gute Kommunikationsfähigkeiten und Entscheidungsstärke.
Ausgeprägte soziale Kompetenz, analytisches Denken, sicherer Umgang mit Excel, PowerPoint und Word.
Gutes Organisations‑ und Zeitmanagement.