KYC/AML-Specialis (m/w/d)

In dieser Position unterstützen Sie das Unternehmen beim Aufbau und der Weiterentwicklung von AML- und KYC-Prozessen im 2nd Line of Defence. Sie beraten Fachbereiche zu komplexen Geldwäschepräventionsfragen und führen/Evaluieren Corporate-KYC- und EDD-Fälle. Zudem arbeiten Sie an regulatorischen Analysen, Schulungen und Audits mit und tragen so zur risikoorientierten Compliance-Kultur im internationalen Corporate Banking bei. Die Rolle bietet Gestaltungsspielraum, um Prozesse zu optimieren und regulatorische Anforderungen praxisnah umzusetzen.

• flexible Arbeitsmodelle
• mobiles Arbeiten
• Betriebliche Altersvorsorge
• Gesundheits- und Fitnessangebote
• JobRad-Leasing
• Familienservice-Angebote

• Beratung zu komplexen AML/KYC-Fragen
• Durchführung und Bewertung von Corporate-KYC- und EDD-Fällen
• Analyse internationaler Eigentums- und Kontrollstrukturen
• Überwachung regulatorischer Entwicklungen und Implementierung von Maßnahmen
• Sicherstellung der Einhaltung AML-/KYC-Anforderungen
• Mitwirkung bei Risikoanalysen, Kontrollplänen und Compliance-Projekten
• Unterstützung bei Transaktionsmonitoring und Verdachtsfällen
• Durchführung von Schulungen zur Compliance-Kultur
• Ansprechpartner für Prüfungen und Audits
• Kontinuierliche Prozess- und Kontrollebenen-Optimierung

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML, KYC oder Financial Crime Compliance
• Fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Corporate Banking
• Praxis in der 2nd Line of Defence, insbesondere bei EDD und komplexen Unternehmensstrukturen
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise mit hohem Qualitätsanspruch
• Fähigkeit, regulatorische Anforderungen verständlich zu vermitteln
• Sicheres Auftreten sowie eigenständige, lösungsorientierte Arbeitsweise
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

• Analytische Denkweise
• Strukturierte Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke
• AML/KYC-Compliance
• Enhanced Due Diligence (EDD)
• Regulatorische Compliance im Corporate Banking