Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)

Willkommen im Haus der Möglichkeiten

Hier trifft ein solides Fundamentauf viel Freiheit. Expert/innen finden bei uns einen sicheren Ort und den Raum, um ihre Tätigkeit aktiv zu gestalten – engagiert, flexibel, eigenverantwortlich.

Bringen Sie Ihre Expertise ein als Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) für unsere Abteilung Betrieb in Voll- oder Teilzeit.

Der Sparkassenverband Baden-Württemberg (SVBW) bündelt die Interessen der Sparkassen-Finanzgruppe – der größten kreditwirtschaftlichen Finanzgruppe in Baden-Württemberg. Wir steuern, beraten und stärken 50 Sparkassen, damit sie ihre Kund/innen noch besser unterstützen können.

Ihr Raum für Gestaltung

Wenn Sie im Ressort Markt, Betrieb und Banksteuerung arbeiten, steht das Netzwerken im Mittelpunkt – der direkte Austausch zwischen zentralen Partner/innen und den Sparkassen. Sie arbeiten autonom, eigenverantwortlich und mit einem hohen Grad an Selbstwirksamkeit.

Der SVBW als Arbeitgeber

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit attraktiver Vergütung, betrieblicher Altersvorsorge (ZVK), Krankenzusatzversicherung (bKV) sowie einem Zuschuss zum Deutschland-JobTicket. Zudem profitieren Sie von mobilen Arbeitsmöglichkeiten und umfangreichen Weiterbildungsangeboten.

Hierbei können Sie Ihre Tätigkeit aktiv gestalten:

• Sie bewerten regulatorische Anforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit der EU-AML-Verordnung, und begleiten deren fachliche Umsetzung mit Blick auf bestehende Anforderungen und Prozesse


• Sie sind zentrale Ansprechperson für Fragestellungen in der Geldwäsche- und Betrugsprävention und unterstützen bei der praxisnahen Einordnung sowie Anwendung


• Sie betreuen darüber hinaus die Themenfelder Finanzsanktionen sowie die Geld- und Kryptowertetransferverordnung


• Sie arbeiten in Projekten mit, unterstützen die Prozessweiterentwicklung und begleiten die fachliche Beratung von unseren Mitgliedssparkassen

Hierdurch beweisen Sie Ihre Expertise:

• abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Bank oder vergleichbare Qualifikation (z. B. Bankbetriebswirt, Sparkassenbetriebswirt usw.)


• fundierte Kenntnisse im Geldwäschegesetz (GwG) sowie in geldwäscherechtlichen Verordnungen und aufsichtsrechtlichen Standards


• gute Kenntnisse der Prozesse und Strukturen in Kreditinstituten, vorzugsweise innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe


• Verständnis für aufsichtsrechtliche Zusammenhänge und die Umsetzung regulatorischer Anforderungen in die Praxis


• hohe Affinität zu risiko- und prozessorientiertem Arbeiten


• selbstständiger Arbeitsstil, gute analytische und konzeptionelle Fähigkeit und eine ergebnisorientierte Arbeitsweise

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter (m/w/d).

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