Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich nationales Ersuchen

Stellendetails zu: Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich nationales Ersuchen

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich nationales Ersuchen

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich nationales Ersuchen

Kopfbereich

Angebotsart: Arbeit

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich nationales Ersuchen

Arbeitgeber: Generalzolldirektion

• Homeoffice möglich

Arbeitsort

Anstellungsart

Vollzeit, Teilzeit (Vormittag, Nachmittag)

Befristung

Berufsbezeichnung

• Betriebswirt/in (Fachschule) - international
• Betriebswirt/in (Fachschule) - Recht/Bachelor Professional in Wirtschaft

Veröffentlichungsdatum: Vor 2 Tagen veröffentlicht

Änderungsdatum: Gestern bearbeitet

Stellenbeschreibung

in Voll- oder Teilzeit

befristet bis zum

Vergütung: E 9c (TVöD Bund)

Bewerbungsfrist: 19. August 2026

Die Generalzolldirektion (GZD) ist mit rund 48.000 Beschäftigten eine stetig wachsende und sehr vielseitige Verwaltung unter dem Dach des Bundesministeriums der Finanzen. Als moderne Steuer- und Wirtschaftsverwaltung generieren wir etwa die Hälfte der dem Bund zufließenden Steuern, bekämpfen aber auch Zollkriminalität im Rahmen der Strafverfolgung. Zur Zollverwaltung gehören die Generalzolldirektion als Bundesoberbehörde mit Hauptsitz in Bonn und weiteren Dienstsitzen sowie 41 Hauptzollämter und 8 Zollfahndungsämter, die insbesondere die operativen Aufgaben der Zollverwaltung wahrnehmen.

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit (FIU) ist bei der Generalzolldirektion als Direktion X mit zwei Abteilungen eingerichtet. Ihre Aufgabe als administrativ ausgerichtete, nationale Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist die Entgegennahme und Analyse von Geldwäscheverdachtsmeldungen und sonstiger Informationen nach dem Geldwäschegesetz, um hieraus relevante Sachverhalte an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden oder andere Partner zu übermitteln.

Zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung kann die FIU auch sogenannte Sofortmaßnahmen zur Sicherung von Vermögenswerten anordnen und zur Sachverhaltsaufklärung, insbesondere von anderen öffentlichen Stellen, erforderliche Informationen einholen. Sie arbeitet national mit Strafverfolgungs-, Finanz- und Verwaltungsbehörden eng zusammen und international insbesondere mit über 182 ausländischen FIUs. Die sogenannten Verpflichteten, denen die Erstattung von Geldwäscheverdachtsmeldungen obliegt, sensibilisiert die FIU zu jeweiligen Auffälligkeiten und fördert den Austausch von Informationen unter anderem durch Public Private Partnerships, worin sowohl der Finanz- als auch der Nichtfinanzsektor vertreten sind.

Bewertung und Beantwortung von Ersuchen u.a.

• Erfassung von Daten aus Ersuchen im IT-Fachverfahren goAML
• Entnahme eines Ersuchens aus dem Arbeitsvorrat des Arbeitsgebietes im IT-Fachverfahren goAML zur weiteren Bearbeitung oder Übernahme einzelner Ersuchen nach jeweiliger Zuweisung durch die Arbeitsgebietsleitung bzw. Teamleitung.
• Bewertung des Sachverhaltes hinsichtlich der Erforderlichkeit von anzuordnenden Sofortmaßnahmen gem. § 40 GwG in Abstimmung mit der Arbeitsgebietsleitung und anschließendem Sachvortrag bei der Arbeitsbereichsleitung
• Berichtigungen in goAML (Datenpflege) entsprechend der zugewiesenen Rechte
• Recherche und Bewertungen von vorliegenden Informationen im IT-Fachverfahren goAML
• Bewertung von automatisch, über die IT-Schnittstelle „FIU-ABS“, bereitgestellten Treffern aus polizeilichen und zollinternen Informationssystemen zu beteiligten Personen
• Recherchen zu beteiligten Personen, Organisationen und Konten in öffentlichen und nicht öffentlichen Quellen durch automatisierten Datenabruf, gesonderte Anfragen oder Ersuchen, auch bei ausländischen zentralen Meldestellen erfolgen auch in englischer Sprache
• Abgleich und Verknüpfung der mitgeteilten Informationen mit im Zusammenhang stehenden Vorgängen, Typologien, Hinweisen der strategischen Analyse und sonstigen Erkenntnissen der FIU
• Berücksichtigung von vorliegenden Fahndungs- / Listentreffern (Politisch exponierte Personen (PEP), Sanktionslisten) und Erstellung einer Leitungsvorlage
• Einschätzung des Weiteren Informationsbedarfes zur abschließenden Bewertung des Sachverhaltes und Kommunikation mit Strafverfolgungsbehörden, sonstigen Zusammenarbeitsbehörden bzw. ausländischen zentralen Meldestellen
• Abschließende Bewertung, ob ein Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder einer anderen Straftat erkennbar ist
• Zusammenstellung aller relevanten Information zur Beantwortung von Ersuchen und Fertigung von Antwortschreiben an den Ersuchenden
• Prüfung, ob die Mitteilung an eine Aufsichtsbehörde gem. § 32 Abs. 3 Zf. 3 GwG erforderlich ist
• Entgegennahme und Übermittlung der Sachverhalte in Anwendung der besonderen IT-spezifischen Kommunikationsmittel

Wir bieten Ihnen:

• einen abwechslungsreichen und anspruchsvollen Arbeitsplatz in einem engagierten Team
• ständige fachliche Fortbildungsmöglichkeiten
• eine familienbewusste und lebensphasenorientierte Personalpolitik (Auszeichnung mit dem Zertifikat audit berufundfamilie)
• flexible Arbeitszeitmodelle mit Gleitzeitregelung und Überstundenausgleich durch digitale Zeiterfassung
• Training on the Job, um Sie an Ihre Aufgaben heranzuführen sowie stetige interne und externe Fort- und Weiterbildungen
• ein vergünstigtes Großkundenticket („Deutschland-Jobticket“) inkl. Arbeitgeberzuschuss
• eine monatliche Stellenzulage i.H.v. 210, -€

**Das erwarten wir von Ihnen:**

Als Bewerberin/Bewerber (w/m/d) haben Sie:

• einen erfolgreichen Abschluss der Angestelltenprüfung II oder

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium Bachelor/Diplom/1. Staatsexamen

(Universität, Fachhochschule) mit den Schwerpunkten Recht und/oder

Wirtschaft in den folgenden Studienfächern:

• Verwaltungsmanagement/Public Management
• Rechtswissenschaft
• Wirtschaftsrecht
• Wirtschaftswissenschaften
• Volkswirtschaftslehre
• Betriebswirtschaftslehre, Business Administration
• alternativ vergleichbare Fähigkeiten und Erfahrungen im o.g. Berufsbild
• oder eine Aufstiegsfortbildung nach dem BBiG mindestens auf dem DQR-

Niveau 6 (Berufsbildungsgesetz 2005 / Deutscher Qualifikationsrahmen bzw.

• Deutschkenntnisse mindestens auf dem Niveau C1 nach dem Gemeinsamen

Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER)

• Die Bereitschaft zur Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung ist schriftlich zu erklären.

Das wünschen wir uns:

• Sie bringen aufgabenrelevante Kenntnisse, insbesondere Kenntnisse auf dem Gebiet des Geldwäsche- und allgemeinen Verwaltungsrechts mit,
• die Bereitschaft, sich in regelmäßigen fachlichen Fortbildungen weiterzubilden
• Sie verfügen über ausgezeichnete Englischkenntnisse, mindestens der Einstufung B2
• Deutschkenntnisse mindestens auf dem Niveau C1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) und
• hohe Leistungsmotivation und Durchsetzungsvermögen
• Team- und Kommunikationsfähigkeit
• Sicheres und freundliches Auftreten auch vor größeren Gruppen
• Organisationstalent, Einsatzbereitschaft und Flexibilität
• Eigenständigkeit, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit
• analytisches Denken
• gute Auffassungsgabe und Verwaltungsbewusstsein
• Fähigkeit zur Abstraktion von Sachverhalten
• Kenntnisse in der PC-Anwendung
• gute Microsoft Office-Kenntnisse

Wichtige Hinweise:

• Dienstort: Dresden (Cossebauder Straße 18, 01157 Dresden)
• Es ist eine einfache Sicherheitsüberprüfung (Ü1) nach § 8 SÜG erforderlich
• Die Erfahrungsstufe bei Tarifbeschäftigten richtet sich nach §16 TVöD Bund. Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Anrechnung förderlicher Zeiten und somit die Einordnung in eine höhere Stufe möglich.
• Die Stellenausschreibung richtet sich ausschließlich an externe Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d).

* Bitte fügen Sie bei ausländischen Abschlüssen bitte eine beglaubigte deutsche Übersetzung und die Zeugnisbewertung der Kultusministerkonferenz in Bonn bei.

Die Zollverwaltung fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Sie ist bestrebt, den Frauenanteil zu erhöhen und daher an Bewerbungen von Frauen besonders interessiert.

Schwerbehinderte Menschen sind in der Zollverwaltung willkommen. Die Zollverwaltung ist bestrebt, die Inklusion für eine behindertengerechte Beschäftigung umzusetzen. Wegen der möglichen Gewährung von Nachteilsausgleichen werden die Bewerberinnen und Bewerber gebeten, die Schwerbehinderung anzuzeigen.

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Frauen nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes und schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des SGB IX bevorzugt berücksichtigt.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist uns ein besonderes Anliegen. Teilzeitbeschäftigungen sind auf diesem Dienstposten/Arbeitsplatz grundsätzlich möglich. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, wird geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann. Telearbeit ist nach entsprechender Einarbeitungszeit im Rahmen der dienstlichen Gegebenheiten möglich.

Unternehmensdarstellung: Generalzolldirektion

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