Senior Consultant / Fachexperte AML-VO (m/w/d) - Schwerpunkt Grundsatz & Methodik / CDD / Monitoring / Risikoanalyse / Meldewesen

SIZ GmbHBonn

Stellenbeschreibung:

Senior Consultant / Fachexperte AML-VO (m/w/d) - Schwerpunkt Grundsatz & Methodik / CDD / Monitoring / Risikoanalyse / Meldewesen

Bundesweit Homeoffice oder in einer unserer Geschäftsstellen

Ab sofort

Vollzeit, Teilzeit

unbefristet

Als Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft und darüber hinaus. Unser Angebot reicht von komplexen IT-Lösungen über individuelle Beratung und Unterstützung bis hin zum Outsourcing im Beauftragtenwesen und im Bereich Revision. An unserem Firmensitz in Bonn sowie in unseren Geschäftsstellen in Kiel, Wuppertal, Halle (Saale), Mainz und München beschäftigen wir zurzeit über 450 Mitarbeitende.

Folgende Stelle möchten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen:

Das ist zu tun:

Sie tragen maßgeblich zur Umsetzung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben aus dem Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention im Rahmen der SIZ-internen Prozesse bei. Hierzu zählen insbesondere folgende Aufgaben:

Fachliche Spezialisierung

Verantwortung für eines oder mehrere Arbeitspakete:

Interne Organisation & Governance
Kundensorgfaltspflichten / CDD
Monitoring & IT-Systeme
Risikoanalyse & Risikosteuerung
Meldungen & Informationsaustausch

Methodik & Standards

Entwicklung und Pflege standardisierter Templates
Erstellung von Musterunterlagen
Entwicklung von Zielbildern und Vorgehensmodellen
Übersetzung regulatorischer Anforderungen in praxisfähige Standards

Fachliche Beratung

Unterstützung der Generalisten in fachlichen Fragestellungen
Durchführung spezialisierter Workshops
Ansprechpartner für komplexe AML-Fachfragen
Begleitung von Prüfungen und Revisionsanfragen

Qualitätssicherung

Sicherstellung fachlicher Konsistenz über alle Sparkassen
Review von Arbeitsergebnissen
Pflege und Weiterentwicklung des Methodenbaukastens

Das bringen Sie mit:

Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention und kennen die geldwäscherelevanten Gesetze und Verordnungen.
Sie besitzen ausgeprägte fachliche Kenntnisse im Bereich der EU-Sanktionsvorschriften sowie der GTVO.
Sie haben idealerweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften), einen Abschluss als Bank-/Sparkassenbetriebswirt oder einen gleichwertigen Abschluss.
Sie haben Interesse an rechtlichen Fragestellungen und sind in der Lage, erforderlichen Handlungs- und Umsetzungsbedarf zeitnah und pragmatisch zu ermitteln.
Sie haben fortgeschrittene PC-Kenntnisse und pflegen einen offenen Umgang mit Web Technologien.
Sie arbeiten teamorientiert, zuverlässig, strukturiert und vorausschauend.
Sie zeichnen sich durch ein sehr hohes Maß an Eigenständigkeit, Durchsetzungskraft, Umsichtigkeit und Kommunikationsstärke aus.
Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe, Entscheidungsfähigkeit sowie gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Das sagen wir Ihnen zu:

eine sichere und zukunftsorientierte Anstellung bei einem der führenden Dienstleister der Sparkassenfinanzgruppe ,
eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in einem Team von Expertinnen und Experten,
eine Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch flexible Arbeitszeiten, Teilzeitmodelle, Homeoffice und Unterstützung durch Sonderurlaub bei Pflege und Kinderbetreuungsthemen sowie zusätzliche freie Tage (24.12. und 31.12.),
eine attraktive Vergütung ergänzt durch betriebliche Altersvorsorge, Kindergartenzuschuss, monatlicher Sachgutschein für diverse Anbieter, zielbasierter Bonus und
Gesundheitsförderung wie beispielsweise online Business Yoga, Bildschirmbrille und JobRad.