Senior Consultant / Fachexperte AML-VO (m/w/d) - Schwerpunkt Grundsatz & Methodik / CDD / Monitoring / Risikoanalyse / Meldewesen

Senior Consultant / Fachexperte AML-VO (m/w/d)
Vergessen Sie nicht, Ihren Lebenslauf zu überprüfen, bevor Sie sich bewerben. Lesen Sie sich auch alle Anforderungen für diese Stelle durch.
- Schwerpunkt Grundsatz & Methodik / CDD / Monitoring / Risikoanalyse / Meldewesen Bundesweit Homeoffice oder in einer unserer Geschäftsstellen Ab sofort Vollzeit, Teilzeit unbefristet Als Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für zukunftsfähige Sicherheits- und IT-Standards in der Finanzwirtschaft und darüber hinaus.
Wir entwickeln praxisnahe Konzepte für das Beauftragtenwesen und stehen in zentralen Themenfeldern zur Seite.
Dazu zählen auch unsere Payment-Services und unsere Revisionsdienstleistungen, die Prüfungen begleiten.
Unser Angebot reicht von komplexen IT-Lösungen über Beratung und Unterstützung bis hin zur Auslagerung.
An unseren Standorten in Bonn, Halle (Saale), Kiel, Mainz, München und Wuppertal beschäftigen wir aktuell über 450 Mitarbeitende.
Folgende Stelle möchten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen: Das ist zu tun: Sie tragen maßgeblich zur Umsetzung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben aus dem Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention im Rahmen der SIZ-internen Prozesse bei.
Hierzu zählen insbesondere folgende Aufgaben: Fachliche Spezialisierung Verantwortung für eines oder mehrere Arbeitspakete: Interne Organisation & Governance Kundensorgfaltspflichten / CDD Monitoring & IT-Systeme Risikoanalyse & Risikosteuerung Meldungen & Informationsaustausch Methodik & Standards Entwicklung und Pflege standardisierter Templates Erstellung von Musterunterlagen Entwicklung von Zielbildern und Vorgehensmodellen Übersetzung regulatorischer Anforderungen in praxisfähige Standards Fachliche Beratung Unterstützung der Generalisten in fachlichen Fragestellungen Durchführung spezialisierter Workshops Ansprechpartner für komplexe AML-Fachfragen Begleitung von Prüfungen und Revisionsanfragen Qualitätssicherung Sicherstellung fachlicher Konsistenz über alle Sparkassen Review von Arbeitsergebnissen Pflege und Weiterentwicklung des Methodenbaukastens Das bringen Sie mit: Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention und kennen die geldwäscherelevanten Gesetze und Verordnungen.
Sie besitzen ausgeprägte fachliche Kenntnisse im Bereich der EU-Sanktionsvorschriften sowie der GTVO.
Sie haben idealerweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften), einen Abschluss als Bank-/Sparkassenbetriebswirt oder einen gleichwertigen Abschluss.
Sie haben Interesse an rechtlichen Fragestellungen und sind in der Lage, erforderlichen Handlungs- und Umsetzungsbedarf zeitnah und pragmatisch zu ermitteln.
Sie haben fortgeschrittene PC-Kenntnisse und pflegen einen offenen Umgang mit Web Technologien.
Sie arbeiten teamorientiert, zuverlässig, strukturiert und vorausschauend.
Sie zeichnen sich durch ein sehr hohes Maß an Eigenständigkeit, Durchsetzungskraft, Umsichtigkeit und Kommunikationsstärke aus.
Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe, Entscheidungsfähigkeit sowie gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
Das sagen wir Ihnen zu: eine sichere und zukunftsorientierte Anstellung bei einem der führenden Dienstleister der Sparkassenfinanzgruppe, eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in einem Team von Expertinnen und Experten, eine Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch flexible Arbeitszeiten, Teilzeitmodelle, Homeoffice und Unterstützung durch Sonderurlaub bei Pflege und Kinderbetreuungsthemen sowie zusätzliche freie Tage (24.12.
und 31.12.), eine attraktive Vergütung ergänzt durch betriebliche Altersvorsorge, Kindergartenzuschuss, monatlicher Sachgutschein für diverse Anbieter, zielbasierter Bonus und Gesundheitsförderung wie beispielsweise online Business Yoga, Bildschirmbrille und JobRad.
Attraktive Vergütung Betriebliche Altersvorsorge Entwicklungsmöglichkeiten Firmenevents Flexible Arbeitszeiten Gute Verkehrsanbindung JobRad Homeoffice und die dazugehörige Ausstattung Online-Yoga Kindergartenzuschuss Rabatte und Sonderkonditionen Sonderurlaub Aus- und Weiterbildung 29 Urlaubstage 2 Bankfeiertage Betriebssport Monatlicher Sachgutschein für diverse Anbieter Alle Benefits finden Sie hier im Überblick. xmdgtar
Klingt gut? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Nicole Sprafke Personalmanagement Tel: Bewerben