Senior KYC Officer (m/w/d)

Stellenbeschreibung:

Overview

Als Senior KYC Specialist unterstützen Sie regulatorisch sichere und effiziente Kundenprozesse. Sie bearbeiten komplexe KYC- und CDD-Fälle, bewerten Risiken und fungieren als fachlicher Ansprechpartner für Kollegen. Gleichzeitig tragen Sie zur Optimierung von Prozessen, Kontrollen und Standards bei und gestalten aktiv KYC-Themen mit. In dieser Rolle verbinden Sie operative Expertise mit Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten in einem etablierten Bankenumfeld.

Leistungen / Benefits

attraktives Vergütungspaket
umfangreiche Zusatzleistungen
hohe Eigenverantwortung
moderne Bankenumfeld
enge Zusammenarbeit mit Compliance
direkter Austausch mit relevanten Fachbereichen

Verantwortungsbereiche

Durchführung und Qualitätssicherung von KYC- und CDD-Prüfungen
Analyse komplexer Kundenstrukturen und Risikobewertung
Durchführung vertiefter Prüfungen bei erhöhten Risiken
Prüfung von Eigentümerstrukturen und wirtschaftlich Berechtigten
Regelmäßige Reviews bestehender Kundenbeziehungen
Bewertung von PEP-, Sanktions- und weiteren Screening-Treffern
Unterstützung bei Eskalationen sowie komplexen Fragestellungen
Enge Zusammenarbeit mit Compliance, AML, Markt und Schnittstellen
Mitwirkung an Weiterentwicklung von KYC-Prozessen, Kontrollen und Abläufen
Unterstützung bei Prüfungen und regulatorischen Anfragen
Einbringen von Expertise in Projekte rund um Financial Crime und CDD

Zentrale Anforderungen

Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-/CDD-Umfeld
Fundierte Kenntnisse geldwäscherechtlicher Anforderungen und regulatorischer Rahmenbedingungen
Erfahrung mit komplexen Kundenstrukturen und wirtschaftlich Berechtigten
Sicheres Verständnis von PEP-, Sanktions- und Screening-Prozessen
Fähigkeit, regulatorische Anforderungen pragmatisch in operative Prozesse zu übersetzen
Analytische Stärke und Risikobewusstsein
Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse