Senior Referent Geldwäsche- & Betrugsprävention mit Krypto-Fokus m/w/d

Senior Referent Geldwäsche- & Betrugsprävention mit Krypto-Fokus m/w/d

Als Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie proaktiv neue gesetzliche und regulatorische Vorgaben (national/EU) zur Geldwäsche- und Betrugsprävention, mit besonderem Fokus auf Krypto-Dienstleistungen, Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologien, und bewerten deren Relevanz für die DZ BANK.

Kurzüberblick

• Standort: …
• Arbeitsmodell: Vollzeit
• Anstellungsart: Beamter/Besoldeter

Aufgaben

Kurze Einleitung zu den Aufgaben.

• Als Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie proaktiv neue gesetzliche und regulatorische Vorgaben (national/EU) zur Geldwäsche- und Betrugsprävention, mit besonderem Fokus auf Krypto-Dienstleistungen, Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologien, und bewerten deren Relevanz für die DZ BANK.
• Basierend auf Ihrer juristischen Einwertung entwickeln und aktualisieren Sie unsere internen Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen.
• Sie führen eigenverantwortlich Überwachungshandlungen durch, dokumentieren die Ergebnisse und konzipieren Maßnahmen zur Behebung von Defiziten.
• Sie agieren als kompetente Ansprechperson für Fachbereiche, Auslandsfilialen, Mitarbeitende und Gruppenunternehmen bei allen Fragen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention, z. B. beim Onboarding von Krypto-Dienstleistern (VASP/CASP) oder bei auffälligen Transaktionen mit Kryptowerten bzw. Kryptowertpapieren.
• Sie verantworten die eigenständige Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden.
• Ihre Expertise ist bei der Erstellung der zentralen Risikoanalyse sowie des Berichts des Bereiches Compliance gefragt. Zudem wirken Sie maßgeblich an strategischen und regulatorischen Projekten mit, die den Einsatz neuer Technologien betreffen.

Anforderungen

• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts.
• Fundierte Berufserfahrung (mind. 5 Jahre) im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention, erworben in einer Bank, einer Prüfungs- oder Beratungsgesellschaft oder einem FinTech mit Krypto-Fokus.
• Von Vorteil: Projekterfahrung im Kontext regulatorischer Änderungen oder Produkteinführungen.
• Ausgeprägtes Interesse an aktuellen Trends der Finanzwelt, insbesondere an den Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien wie BLT und Blockchain.
• Motivation, die Transformation der Geldwäsche- und Betrugsprävention aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Benefits

• Attraktive leistungsbezogene Vergütung.
• Unterstützung bei der Kinderbetreuung.
• Mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten.
• Betriebliche Altersversorgung.
• Umfangreiche Weiterbildungsprogramme.
• Gesundheits- und Fitnessangebote.