Senior Referent Geldwäsche & Sanktionen (m/w/d)

In dieser Rolle arbeiten Sie in der Abteilung Financial Security, um Geldwäsche- und Sanktionsauflagen sicher umzusetzen. Sie unterstützen die Monitoring‑Systeme, Risk Assessments und Meldepflichten und arbeiten eng mit internen und externen Stakeholdern zusammen. Sie tragen dazu bei, regulatorische Vorgaben zu erfüllen und AML-/Sanktionsprozesse weiterzuentwickeln. Die Position bietet Gestaltungsspielraum durch Mitarbeit an Projekten im Anti‑Financial‑Crime‑Umfeld, mit Fokus auf Privatkundengeschäft. Sie arbeiten in einem dynamischen, werteorientierten Umfeld mit ESG- und CSR‑Engagement.

• 30 Tage Urlaub
• Zuschuss zum Deutschlandticket
• 13 Gehälter
• Vermögenswirksame Leistungen
• Mobiles Arbeiten bis 60%
• Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeitmodell

• Sicherstellung der Einhaltung relevanter regulatorischer Anforderungen (GwG, AO, KWG, AWG, EU AML Paket)
• Betreuung und Weiterentwicklung der Geldwäsche-Monitoringsysteme inkl. Regelsetzung und Backtesting
• Erstellung der Geldwäsche-Risikoanalyse
• Abgabe von Verdachtsmeldungen
• Durchführung von Kontrollen und internen Sicherungsmaßnahmen
• Erstellung von AML- und Sanktionsreports sowie Unterstützung bei Prüfungen
• Unterstützung bereichsübergreifender Projekte im Anti-Financial-Crime-Umfeld

• Abgeschlossenes wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium bzw. vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige AML‑Erfahrung im Retailbanking
• Gute Kenntnisse regulatorischer Anforderungen und Sanktionscompliance
• Analytisches und konzeptionelles Denkvermögen; strukturierte Arbeitsweise
• Integrität, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsstärke
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
• MS Office (insb. Excel) sowie Grundkenntnisse in SQL oder SAS
• Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse

• Analytisches Denken
• Teamfähigkeit
• Kommunikationsstärke
• MS Excel
• SQL
• SAS