Senior Spezialist Transaction Monitoring & Screening (m/w/d)

Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor.

Unser Kunde ist eine international ausgerichtete Bank mit Fokus auf Corporate Finance, Kapitalmarktgeschäft und anspruchsvolle Finanzdienstleistungen , die ihre Kontroll- und Compliance-Strukturen im Bereich Financial Crime kontinuierlich weiterentwickelt. Im Rahmen der Direktvermittlung suchen wir einen Senior Spezialist Transaction Monitoring & Screening (m/w/d) für den Standort Düsseldorf in Vollzeit.

Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt!

Ihre Vorteile

• Hybrides und flexibles Arbeiten
• Attraktive Urlaubstage und wettbewerbsfähige Zusatzleistungen
• Betriebliche Altersvorsorge und weitere Benefits zur finanziellen Absicherung
• Unterstützung der physischen und mentalen Gesundheit, inklusive Gesundheits- und Beratungsangebote
• Vielfältige Lern-, Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten
• Internationales Arbeitsumfeld mit diversen Teams und anspruchsvollen Projekten

Das sind Ihre Tätigkeitsschwerpunkte

• Weiterentwicklung und Pflege von Kontrollrahmen, Risikoanalysen und Prozessen im Bereich Transaction Monitoring, Screening und Financial Crime Compliance
• Analyse von Monitoring-Szenarien, Screening-Regeln, Kontrollwirksamkeit und Systemkonfigurationen
• Durchführung risikobasierter Reviews, Trendanalysen, Stichprobenprüfungen und Kontrollbewertungen
• Ableitung fundierter Empfehlungen zur Verbesserung von Detektionslogiken, Datenqualität und operativen Kontrollen
• Zusammenarbeit mit Compliance, IT, Data, Operations sowie Fachbereichen der First Line of Defence
• Unterstützung bei Governance-Aktivitäten, Prüfungen, Audits, regulatorischen Anfragen und internen Qualitätssicherungsmaßnahmen

Das bringen Sie mit

• Abgeschlossenes Studium in Finance, Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Economics oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in Financial Crime Compliance, Transaction Monitoring, AML Investigations, Screening oder Fraud Risk
• Fundiertes Verständnis von Monitoring- und Screening-Methodiken, Szenarioabdeckung, Alert-Generierung und Kontrollwirksamkeit
• Erfahrung in Risikoanalysen, Datenqualitätsprüfungen, Kontrollbewertungen und Governance-Dokumentationen
• Sicherer Umgang mit Excel, SQL, Power BI oder vergleichbaren Analyse- und Visualisierungstools von Vorteil
• Sehr guteDeutsch- & Englischkenntnisse; Zertifizierungen wie ACAMS oder ICA sind von Vorteil

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrial Solutions. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb"Deutschlands Beste Arbeitgeber "vomInstitutGreat Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal denkununuTop Company Award . UnserService wird mit4,6 bei Google* und mit4,2 bei kununu* bewertet.

*Stand 03/25