Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d)

Stellendetails

Vollzeit

10585 Berlin

Für unseren Kunden aus dem Finanzsektor suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten AML Compliance Specialist. In dieser verantwortungsvollen Position übernehmen Sie eine zentrale Rolle bei der Geldwäscheprävention und unterstützen dabei, regulatorische Anforderungen sowie interne Kontrollstandards zuverlässig umzusetzen.

Aufgaben

• Durchführung von AML-Kontrollen im Bereich Transaction Monitoring & Screening zur Identifizierung und Bewertung geldwäscherelevanter Auffälligkeiten und Transaktionen
• Analyse und Bearbeitung generierter Warnmeldungen sowie Identifikation tatsächlicher Verdachtsfälle und Einleitung bzw. Empfehlung geeigneter Folgemaßnahmen
• Durchführung von L1–L3-Prüfungen und vertieften Untersuchungen (SAR) sowie Weiterleitung relevanter Fälle an zuständige interne Stellen bzw. Behörden
• Sicherstellung der Einhaltung definierter Kontrollstandards, regulatorischer Vorgaben und interner Richtlinien sowie konsequente Dokumentation der Prüfergebnisse
• Überwachung und Sicherstellung einer hohen operativen Qualität und Prozessdisziplin einschließlich der korrekten Anwendung definierter Prozesse, Eskalationswege und Kontrollanforderungen

Anforderungen

• Abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation im Bereich Bankwesen, Finanzen, Wirtschaft, Recht oder Compliance sowie relevante Berufserfahrung im AML-/Financial-Crime-Umfeld
• Fundierte Kenntnisse in der Geldwäscheprävention, insbesondere in den Bereichen Transaction Monitoring, Screening und Verdachtsfallbearbeitung
• Analytische und investigative Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, komplexe Transaktionen und Sachverhalte strukturiert zu bewerten und Risiken zuverlässig einzuschätzen
• Sehr sorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie sicherer Umgang mit regulatorischen Vorgaben, internen Richtlinien und definierten Kontrollprozessen
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und sicherer Umgang mit relevanten IT-, Monitoring- und Dokumentationssystemen

Was wir bieten

• Unbefristete Festanstellung
• Bis zu 30 Tage Jahresurlaub
• Attraktive und faire Bezahlung
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Vermögenswirksame Leistungen
• Persönliche Rundumbetreuung durch feste Ansprechpartner

bindan GmbH & Co. KG | Ludwig-Erhard-Straße 51 | 04103 Leipzig

Sämtliche Personenbezeichnungen richten sich an alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen.

Niederlassung

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