Spezialist Geldwäscheprävention & Prozesse (m/w/d)

In dieser Rolle arbeiten Sie im Compliance-Team daran, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug durch effektives Monitoring, KYC-Prüfungen und Verdachtsmeldungen zu verhindern. Sie arbeiten analytisch in einem teamorientierten Umfeld und tragen zur Weiterentwicklung von Regelsätzen, Prozessen und Kontrollmechanismen bei. Die Position bietet die Möglichkeit, Ihre Expertise in AML weiter auszubauen und softwaregestützte Analysen zur Risikoinitiierung einzusetzen. Sie arbeiten eng mit Fachbereichen zusammen und tragen messbar zur Sicherheit und Integrität des Unternehmens bei.

• Flexible Arbeitszeiten
• Homeoffice/Mobiles Arbeiten
• Kollegiale Atmosphäre
• Betriebliche Altersvorsorge
• Vielfältige Weiterbildung
• ShoppingCard

• Transaktionsmonitoring und IT‑gestützte Analyse von Kunden- und Zahlungstransaktionen
• Verdachtsprüfung: eigenverantwortliche Prüfung von potenziellen Fällen und strukturierte Aufbereitung
• Bearbeitung von EDD-Sachverhalten bei risikobehafteten Kunden (z.B. PEP)
• Durchführung von Kontroll- und Prüfhandlungen sowie Dokumentation der Ergebnisse
• Mitwirkung an Weiterentwicklung interner Regelwerke, Prozesse und Kontrollmechanismen

• Ausbildung in Bankwesen oder Studium in BWL/Wirtschaftsrecht oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie operativer Fallbearbeitung
• Gutes Prozessverständnis bankaufsichtsrechtlicher Vorgaben
• Eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Teamfähigkeit und Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachbereichen

• Teamfähigkeit
• Analytisches Denken
• Strukturierte Arbeitsweise
• IT‑gestützte Analysen
• Transaktionsmonitoring
• Verdachtsprüfung