Head of Transaction Monitoring (m/w/d)

In dieser Rolle verantwortet der Head of Transaction Monitoring die Überwachung sämtlicher Zahlungsströme, um potenzielle Finanzkriminalität frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Dabei fungiert sie als Schnittstelle zwischen Compliance, IT und dem internationalen Head Office, leitet ein spezialisiertes Analystenteam und sorgt dafür, dass regulatorische Anforderungen effizient in moderne Überwachungsprozesse umgesetzt werden.

Kundendetails

• Großes, etabliertes Kreditinstitut mit starker Verwurzelung im Heimatmarkt und gleichzeitig internationalem Firmenkundengeschäft.
• Bietet das volle Spektrum: Privatkunden-Banking, Vermögensverwaltung, Firmenkunden- und Investmentbanking sowie Zahlungs- und Transaction-Banking.
• Bekannt für moderne digitale Angebote (stabile Mobile-/Online-Banking-Plattformen) und kontinuierliche Investitionen in Tech- und Automatisierungsprojekte.
• Hohe Bedeutung von Cash- und Trade-Services für internationale Konzerne sowie spezialisierte Lösungen für Corporate Finance und Structured Finance.
• Setzt zunehmend auf Nachhaltigkeit: ESG-kriterien fließen in Kreditentscheidungen, Produktentwicklung und Beratungsangebote ein.
• Hat in der Vergangenheit tiefgreifende Restrukturierungs- und Eigentumsphasen durchlaufen, was die Governance- und Compliance-Strukturen geprägt und gestärkt hat.
• Arbeitet eng mit FinTechs und externen Technologiepartnern zusammen, um Produktinnovationen und Effizienzsteigerungen voranzutreiben.
• Starkes Augenmerk auf Risiko- und Regulatorik-Management: umfangreiche Prozesse zur Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorgaben und zur Betrugs-/Geldwäscheprävention.
• Attraktiver Arbeitgeber für Fachkräfte in den Bereichen Digital Banking, Corporate Finance, Transaction Services und Compliance, mit vielfältigen Karrierepfaden.

Stellenbeschreibung

• Aktive Mitwirkung an internationalen Initiativen zur Optimierung und Weiterentwicklung von Überwachungs- und Filterprozessen im Transaktionsumfeld
• Zentrale Schnittstelle und Ansprechpartner für die globale Zentrale, die Compliance-Abteilung sowie das Management im Bereich Financial Crime Prevention
• Übersetzung strategischer Leitlinien in praxisnahe, lokale Arbeitsprozesse und Durchführung entsprechender Schulungen zur Wissensvermittlung im Team
• Unterstützung im operativen Tagesgeschäft bei der Analyse und Bearbeitung von Systemhinweisen und Auffälligkeiten

Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine fundierte Ausbildung im Finanzsektor
• Tiefgehendes Verständnis regulatorischer Anforderungen, insbesondere in den Bereichen Compliance, Geldwäscheprävention (AML), Know Your Customer (KYC) und Sorgfaltspflichten
• Sicherer Umgang mit bankinternen Prozessen und vertriebsrelevanten Abläufen
• Routine im Umgang mit digitalen Tools und modernen IT-Systemen, insbesondere MS Office (Excel, PowerPoint, Word)
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch - schriftlich wie mündlich
• Analytisches Denkvermögen, konzeptionelle Stärke und eine präzise, strukturierte Arbeitsweise
• Hohe Serviceorientierung und Kundenfokus gepaart mit professionellem Auftreten
• Durchsetzungsstark, entscheidungsfreudig und in der Lage, Verantwortung zu übernehmen
• Teamorientierte, kooperative Haltung mit Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit
• Belastbar, flexibel und stets gut organisiert - auch in dynamischen Umfeldern

Das Angebot

• Flexible Gestaltung der Arbeitszeit mit der Möglichkeit, regelmäßig mobil zu arbeiten
• Moderne technische Ausstattung, die produktives und komfortables Arbeiten ermöglicht
• Zukunftsorientierte Vorsorgelösungen zur finanziellen Absicherung im Alter
• Unterstützung bei der umweltfreundlichen Anreise durch Zuschüsse zum ÖPNV
• Option auf Leasing von hochwertigen Fahrrädern zur Förderung nachhaltiger Mobilität
• Attraktives jährliches Gesundheitsbudget zur individuellen Nutzung für Fitness, Wohlbefinden und Prävention

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