Betriebswirt als Consultant Anti-Financial Crime / Hit & Alert Handling (w/m/d)

Stellenbeschreibung:

Hit und Alert Handling, d. h. Überwachung und Analyse von Auffälligkeiten mittels AFC-Monitoringsystem und Desk-Research (Negative News Screening)
Unterstützung der Fachbereiche in AFC-relevanten Fragen, z. B. zur Durchführung von World-Check-Abfragen und der revisionssicheren Dokumentation der Arbeitsergebnisse
Erstellung von Verdachtsmeldungen mittels goAML, Durchführung von Kontrollhandlungen und Bearbeitung von Know-Your-Customer-Anfragen von Drittbanken
Votierung im Rahmen der erweiterten Sorgfaltspflichten bei Hochrisikokunden nach GWG
Prüfung eingehender Anfragen und Steuerung der internen Informationsbeschaffung, z. B. bei behördlichen Rundschreiben oder Auskunftsersuchen
Engagement in Projekten zu neuen Produkten mit AFC-Bezug sowie in der Optimierung unserer Kontrollen und Monitoringsysteme

Erfolgreiches Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaft oder vergleichbar, alternativ oder zusätzlich eine abgeschlossene bankfachliche Ausbildung - auch für den Quereinstieg geeignet
Mehrjährige Berufspraxis mit Know-how in den Geschäftsprozessen einer Bank
Routine im Umgang mit Monitoring-Systemen inkl. Hit und Alert Handling sowie Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Kontrollen
Expertise in Fragen des Anti-Financial Crime - klares Plus: Nachweis relevanter Compliance-Zertifizierungen (CAMS, CCP, CFE o. ä.)
Idealerweise bewandert in SAP, ACTICO Compliance Suite oder vergleichbaren IT-Lösungen
Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Freundliches, souveränes Auftreten und Lust, schon früh Verantwortung zu übernehmen und das Arbeitsumfeld mitzugestalten
Mit dem richtigen Mix aus Eigenständigkeit und Teamgeist

NOTE / HINWEIS: