Consultant Anti-Financial Crime - Analyse & Überwachung / AFC-Monitoring (w/m/d)

Stellenbeschreibung:

Hit und Alert Handling, d. h. die Überwachung und Analyse von Auffälligkeiten mittels AFC-Monitoringsystem und Desk-Research (Negative News Screening).
Unterstützung der Fachbereiche in AFC-relevanten Fragen, z. B. zur Durchführung von World-Check-Abfragen und der revisionssicheren Dokumentation der Arbeitsergebnisse.
Erstellung von Verdachtsmeldungen mittels goAML, Durchführung von Kontrollhandlungen und Bearbeitung von Know-Your-Customer-Anfragen von Drittbanken.
Votierung im Rahmen der erweiterten Sorgfaltspflichten bei Hochrisikokunden nach GWG.
Prüfung eingehender Anfragen und Steuerung der internen Informationsbeschaffung, z. B. bei behördlichen Rundschreiben oder Auskunftsersuchen.
Engagement in Projekten zu neuen Produkten mit AFC-Bezug sowie in der Optimierung unserer Kontrollen und Monitoringsysteme.

Erfolgreiches Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaft oder vergleichbar, alternativ oder zusätzlich eine abgeschlossene bankfachliche Ausbildung - auch für den Quereinstieg geeignet.
Mehrjährige Berufspraxis mit Know-how in den Geschäftsprozessen einer Bank.
Routine im Umgang mit Monitoring-Systemen inkl. Hit und Alert Handling sowie Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Kontrollen.
Expertise in Fragen des Anti-Financial Crime - klares Plus: Nachweis relevanter Compliance-Zertifizierungen (CAMS, CCP, CFE o. ä.).
Idealerweise bewandert in SAP, ACTICO Compliance Suite oder vergleichbaren IT-Lösungen.
Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.

Freundliches, souveränes Auftreten und Lust, schon früh Verantwortung zu übernehmen und das Arbeitsumfeld mitzugestalten.
Engagement in Projekten zu neuen Produkten mit AFC-Bezug sowie in der Optimierung unserer Kontrollen und Monitoringsysteme.

NOTE / HINWEIS: