Junior Referent (m/w/d) Geldwäsche und Sanktionen

Wer wir sind

Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen. Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole. Du siehst, trotzdem mögen wir es familiär: Mit Wertschätzung und Teamspirit arbeiten wir Hand in Hand für die Innovation von Finanzdienstleistungen. Und feiern gemeinsam die großen und kleinen Erfolge. Tschüss eintöniger Arbeitsalltag. Hallo machbar.

Position

Financial Security (Legal & Compliance/Financial Security) in Stuttgart – Vollzeit – Junior Referenten (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen, zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Aufgaben

• Bearbeitung von Treffern aus dem Transaktions-Monitoring sowie Kundenscreening und Filtering
• Bewertung von Verdachtsfällen, Bearbeitung von Auskunftsersuchen sowie Monitoring von Hochrisikokunden
• Erstellung von Berichten, Durchführung von Kontrollen
• Sicherstellung der Sorgfaltspflichten (KYC) im Sinne des GwG
• Mitarbeit in Projekten
• Rechnungskontrolle

Qualifikationen

• Abgeschlossene Berufsausbildung (gerne mit Weiterbildungen) oder ein wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium
• Erste Berufserfahrung im Umfeld einer Bank oder eines Finanzdienstleisters
• Gutes Prozessverständnis rund um die Prävention von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung sowie der Einhaltung von Finanzsanktionen
• Gutes analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen
• Verantwortungsvolle und selbstständige Arbeitsweise gepaart mit ausgeprägter Lernbereitschaft
• Gute Kenntnisse in MS-Office
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie Englisch in Wort und Schrift

Benefits

• 30 Tage Urlaub und zusätzlich zwei Bankfeiertage am 24. und 31. Dezember
• Attraktives Gehaltspaket: 13 Gehälter, Jahresbonus, vermögenswirksame Leistungen
• Räumliche Flexibilität: bis zu 60 % mobiles Arbeiten sowie WorkationZuschuss zum Deutschlandticket
• Flexible Arbeitszeiten mit attraktivem Gleitzeitmodell
• Soziales und grünes Engagement in ESG‑ und CSR‑Projekten
• Employee Assistance Program – Unterstützung im privaten und beruflichen Alltag
• Weiterbildung: Trainings, Konferenzen, LinkedIn Learning etc.
• Gesundheitsangebote: Vorsorgeuntersuchungen, Gesundheitstage, Fitnessstudio auf Firmengelände
• Sommerfest, Weihnachtsfeier und Teamevents
• Weitere Mitarbeitervorteile: gesunde Verpflegung, kostenloses Wasser, Kaffee & Tee, Obst- und Gemüsekorb, Fahrradleasing, Mitarbeiterdarlehen, Unternehmensbeteiligung

Wir freuen uns auf dich!

Creditplus Bank AG

People & Culture

Mareike Sailer

Augustenstr. 7

70178 Stuttgart

Unsere Recruiterin Mareike Sailer gibt dir unter gerne Vorabinformationen.