Referent – Geldwäscheprävention & Compliance (m/w/d)

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Für unseren Auftraggeber, ein innovatives und mittelständisch geprägtes Unternehmen im deutschsprachigen Markt, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als

Referent – Geldwäscheprävention & Compliance (m/w/d)
in München

• Sie überwachen die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen (KWG, GwG, AuA, AMLD, etc.) innerhalb der Firma.
• In dieser Funktion vertreten Sie die Firma gegenüber Aufsichts- und Ermittlungsbehörden sowie internen Gremien in allen Fragen der Geldwäscheprävention.
• Sie entwickeln interne Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen zur Steuerung und Minimierung von Risiken und stellen deren Umsetzung in den Fachbereichen sicher.
• Außerdem sind Sie für die Organisation und Überwachung von Schulungen, Unterrichtungen und Zuverlässigkeitsüberprüfungen der relevanten Mitarbeitenden verantwortlich.
• Sie analysieren und bewerten Verdachtsfälle und treffen die Entscheidung über eine Meldung an die FIU.
• Zudem erstellen Sie regelmäßige und anlassbezogene Berichte an die Geschäftsführung über den Stand der Geldwäscheprävention und die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten.
• Sie beraten die relevanten Entscheidungsträger der Firma in allen Fragen der Geldwäscheprävention sowie zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen.
• Zur Erfüllung Ihrer Aufgaben arbeiten Sie mit Fachbereichen zusammen und greifen auf alle notwendigen Informationen, Daten und Systeme zurück.
• Darüber hinaus übernehmen Sie die stellvertretende Verantwortung der MaRisk-Compliance-Funktion.

• Sie verfügen über Sachkunde in der Geldwäscheprävention, die Sie durch berufliche Praxis und einschlägige Fortbildungen erworben haben.
• Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung mit und haben diese idealerweise in Banken bzw. Finanzdienstleistungsinstituten erworben.
• Sie haben bestenfalls Erfahrung in einer Konzernorganisation gesammelt und wissen, wie man bereichsübergreifend mit Konzernfunktionen zusammenarbeitet.
• Sie besitzen sehr gute Kenntnisse über die relevanten rechtlichen und regulatorischen Anforderungen (insbesondere GwG, KWG, MaRisk und EU-Regularien).
• Ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsfähigkeit und Kommunikationsstärke zeichnen Sie aus. Darüber hinaus verfügen Sie über eine analytische und strukturierte Arbeitsweise und sind in der Lage, komplexe Sachverhalte adressatengerecht aufzubereiten.
• Zudem bringen Sie ein hohes Maß an Integrität und Stressresistenz mit und sind es gewohnt, selbstständig zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen.
• Zuverlässigkeit, eine gute Auffassungsgabe sowie das absolut sichere Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab

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