Specialist (m/w/d) Anti-Financial-Crime Compliance - Investigator

Unser Anspruch – Ihre Herausforderung Durchführung von anlassbezogenen und regelmäßigen Untersuchungen im Kontext von Financial Crime (z. B. Auffälligkeiten in Transaktionen, Hinweise externer Stellen, interne Meldungen)Definition von Investigationsparametern, Auswahl von relevanten Quellen und TransaktionsformatenRegelmäßige und vertiefte Analysen des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs mit Blick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, Sanktionsverstöße und sonstige FinanzdelikteIdentifikation von auffälligen Transaktionsmustern, Durchführung von Plausibilitätsprüfungen, Abfragen von Kundendaten, Analyse und Auswertung von externer Berichterstattung, Versand von RfIs (Request for Information)Dokumentation, Bewertung und Eskalation von Untersuchungsergebnissen an die relevanten internen und externen Stellen (z. B. Compliance-Management, Aufsichtsbehörden), Vorbereitung von GeldwäscheverdachtsmeldungenEnge Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen wie Transaction Monitoring, Sanctions & Embargo und weiteren GeschäftsbereichenBeitrag zur Weiterentwicklung von internen Prozessen, Methoden und Tools im Bereich Financial Crime InvestigationsErstellung von Berichten, Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen für das Management Ihre Qualifikationen – Unsere Anforderungen Abgeschlossenes Studium (z. B. Rechtswissenschaften, Wirtschaft, Wirtschaftskriminalität, Forensik, Sicherheitsmanagement) oder vergleichbare QualifikationEinschlägige Berufserfahrung (min. 5 Jahre) im Bereich Anti-Financial-Crime, Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention, Forensik oder Financial Services bzw. Unternehmensberatung sind von VorteilSehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere in Excel (Datenauswertungen), Erfahrungen in Datenbankabfragen (z.B. MS-Access). Power BI-Query Kenntnisse sind vom VorteilKenntnisse in nationalen und internationalen regulatorischen Anforderungen (z. B. GwG, KWG, EU-AML-Directive, FATF-Standards, Sanktionsregime). Eine ACAMS Zertifizierung ist von Vorteil.Analytisches Denken, strukturierte Arbeitsweise und hohe Detailgenauigkeit, schnelle Auffassungsgabe und sehr gutes ZeitmanagementAusgeprägte Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch, Französischkentnisse sind von Vorteil Das bieten wir Ihnen Work-Life-Balance: Wir unterstützen Sie mit individuellen Teilzeitmodellen und der Möglichkeit, flexibel remote zu arbeitenAttraktive Vergütung: Bei uns erwartet Sie eine ansprechende Vergütung, ein vergünstigtes Deutschlandticket sowie vermögenswirksame LeistungenUrlaub: 30 Tage Urlaub plus zusätzlich 6,5 Tage Freizeitausgleich (bei Vollzeit) pro Jahr / Bankfeiertage an Heiligabend und SilvesterBetriebliche Altersvorsorge: Profitieren Sie von unserer leistungsfähigen betrieblichen AltersvorsorgeInternational Mobility: Wir fördern den gruppenweiten Austausch mit verschiedenen Mobility MöglichkeitenTraining & Fremdsprachenförderung: Entwickeln Sie sich durch unsere Persönlichkeits- und Fachtrainings stetig weiter und nutzen Sie die Möglichkeit an der Teilnahme von SprachkursenGesundheit & Verpflegung: Profitieren Sie von unserer Betriebskantine und nutzen Sie unsere Betriebssportangebote sowie unser JobradSicherheit: Unser Employee Assistance Program bietet Ihnen schnelle und wirkungsvolle Hilfe in beruflichen und persönlichen Problemsituationen Sind Sie interessiert? Dann werden Sie Teil von ODDO BHF! Bei uns erwarten Sie spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, flache Hierarchien sowie ein motivierendes, teamorientiertes Umfeld. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung! KontaktODDO BHF SE Human Resources, Frau Sonja Förster, Gallusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main