KYC Expert (m/w/d)

Sichern Sie die Qualität am Point of Entry. In dieser Position sind Sie verantwortlich für die rechtssichere Identifikation und das reibungslose Onboarding unserer anspruchsvollen Kunden.

Kundendetails

Das Unternehmen ist eine etablierte europäische Bank mit starkem Fokus auf Retail Banking und Konsumentenfinanzierung. Es zeichnet sich durch ein modernes Produktportfolio, eine hohe regulatorische Professionalität sowie ein wachsendes internationales Umfeld aus. Der Bereich Compliance und Financial Crime spielt eine zentrale strategische Rolle und wird kontinuierlich weiter ausgebaut.

Stellenbeschreibung

• Prozessverantwortung: Sicherstellung eines effizienten und gesetzeskonformen KYC-Prozesses für Privatkunden.
• Identifikationsmanagement: Steuerung und Überwachung verschiedener Identifikationsverfahren im digitalen Umfeld.
• Sorgfaltspflichten: Bearbeitung und Entscheidung komplexer Prüffälle im Rahmen der Enhanced Due Diligence (EDD), insbesondere bei hohen Einlagevolumina.
• Qualitätsmanagement: Kontinuierliche Optimierung der Dokumentationsstandards (FATCA/CRS) und Sicherstellung der Datenintegrität.

Profil

• Expertise: Tiefgreifende Kenntnisse in der Kundenidentifikation und der Geldwäscheprävention.
• Arbeitsweise: Hohe Sorgfalt, Detailgenauigkeit und ein ausgeprägtes Verständnis für digitale Prozesse.
• Kommunikation: Sicherer Auftritt und die Fähigkeit, regulatorische Anforderungen in die Praxis zu übersetzen.

Das Angebot

• Verantwortungsvolle Aufgabe in einem wachsenden Team.
• Modernes Arbeitsumfeld mit flexiblen Strukturen.
• Hybride Arbeitsmöglichkeit.
• Langfristige Karriereperspektiven in einer global agierenden Bankengruppe.