(Senior) Mitarbeiter Geldwäscheprävention (w/m/d) in Mainz

(Senior) Mitarbeiter Geldwäscheprävention (w/m/d) in Mainz

Unsere DNA ist digital – Deine auch? Hast Du Lust, gemeinsam mit uns die Zukunft im digitalen Banking zu gestalten? Dann bist Du in unserem dynamischen Team genau richtig! Unsere Strukturen sind schlank, die Kommunikationswege kurz und wir gehen offen miteinander um.

Dein heutiges Profil:

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise als Bankkaufmann/-frau, und mehrjährige Erfahrung in vergleichbaren Positionen in der Finanzindustrie.
• Du bringst sehr gute Kenntnisse der einschlägigen aktuellen deutschen und europäischen Regulierung zu den Themen Geldwäsche, Sanktionen und Embargos sowie zur Betrugsprävention mit.
• Du verfügst über fundierte Kenntnisse von Compliance‑Management‑Systemen.
• Du hast Erfahrung in der Erstellung von schriftlich fixierten Ordnungen und aussagekräftigen Berichten.
• Du besitzt eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit und bist ein ausgesprochener Teamplayer.
• Du arbeitest sehr strukturiert, selbstständig und eigenverantwortlich.
• Eine hohe Flexibilität und Eigenmotivation sind für Dich selbstverständlich.
• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Dein Profil ab.

Deine zukünftigen Aufgaben:

• Funktion als zentrale Fachinstanz und Bindeglied zwischen Fachabteilungen, Interner Revision und Aufsicht.
• Identifikation, Analyse und Bewertung der aktuellen regulatorischen Anforderungen für den Finanzsektor.
• Formulierung von Handlungsempfehlungen für die Umsetzung der relevanten regulatorischen Anforderungen.
• Koordination und Begleitung der Umsetzung regulatorischer Anforderungen.
• Durchführung von Überwachungshandlungen zur Einhaltung von geltenden Gesetzen sowie von Organisationsvorgaben und gültigen Geldwäsche‑Richtlinien.
• Durchführung der Fristenüberwachung.
• Begleitung von Auditierungen.
• Prüfung von Transaktionen in Bezug auf Geldwäsche und Fraud.
• Erstellung von Entscheidungsvorlagen für den Geldwäschebeauftragten bei Hochrisikokunden.
• Prozessverantwortlichkeit für AML‑Prozesse; Aktualisierung über Bit MaRisk; Bearbeiten der Prozesslandkarte für die eigenen Prozesse.
• Weitergabe von Verdachtsmeldungen an die FIU (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen).
• Koordination der Durchführung der Geldwäsche-Schulung für Mitarbeitende der Bank.

Darauf darfst Du Dich bei uns freuen:

Dich erwarten gute Karrierechancen, ein marktgerechtes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, ein modernes, motiviertes Team – und abwechslungsreiche Aufgaben. Außerdem bieten wir dir folgende Benefits:

• Entwicklungsmöglichkeiten: Trainings, Zertifizierungen & Seminare – individuell auf Dich abgestimmt.
• Flexible Arbeitszeiten: Unsere Gleitzeitregelung und Home‑Office‑Möglichkeiten bringen Dir eine echte Work‑Life‑Balance.
• Urlaub: Du hast 30 Tage frei – plus Heiligabend, Silvester & Rosenmontag.
• Gemeinsame Events: Hab Spaß mit uns bei gemeinsamen Festen, Firmenläufen oder Betriebsausflügen.
• Moderne Büroausstattung: Helle, klimatisierte Räume und ergonomische Arbeitsplätze für Deine Gesundheit.
• Verkehrsanbindung: Direkter Autobahnanschluss, kostenlose Parkplätze, ÖPNV-Anschluss in unmittelbarer Nähe.
• Umfassendes Incentive‑Paket: Sport, Mental Health, Wellness und Familienservice.