Spezialist CDD/KYC (m/w/d) - Hays

Aufgaben

• Durchführung von Customer Due Diligence (CDD) für Onboardings im KYC-Prozess


• Überwachung und Analyse von Bestandskunden im Rahmen turnusmäßiger und anlassbezogener CDD-Reviews


• Beobachtung aktueller Gesetzeslage und regulatorischer Entwicklungen (inkl. AMLD, BaFin-Veröffentlichungen)


• Erstellung von Handlungsempfehlungen für die Fachbereiche


• Mitarbeit in Projekten rund um AML, KYC und Compliance-Prozesse

Profil / Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften


• Erste oder fundierte Erfahrung in der Geldwäscheprävention / AML (wünschenswert)


• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse


• Sicherer Umgang mit MS Office


• Hohe Auffassungsgabe und strukturierte Arbeitsweise

Benefits

• Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet


• Ein angenehmes, kollegiales Arbeitsumfeld mit Herausforderung, hoher Selbständigkeit und flachen Hierarchien


• Einen technisch und ergonomisch gut ausgestatteten Arbeitsplatz


• Frisches Obst, Kaffee, Wasser zur freien Verfügung


• Eine wettbewerbsfähige Vergütung mit zusätzlicher Altersversorgung, Fitnessstudio- und Essenszuschuss sowie Homeoffice-Möglichkeit