Über die Bank

Unser Klient ist eine internationale Bank , die Exzellenz mit Teamgeist und positiver Arbeitskultur verbindet. Ein humorvolles, wertschätzendes Miteinander und ein inspirierendes Arbeitsumfeld zeichnen das Unternehmen und das Team aus.

Deine Benefits:

Remote Working
Flexibles Arbeiten
Pluxee-Mahlzeitenleistungen für alle Mitarbeitenden
Deutschland-Ticket
Umfangreiche Schulungs-, Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Individuelle Karriere- und Entwicklungsperspektiven innerhalb einer internationalen Bank
Kollegiale, unterstützende und moderne Arbeitskultur
Moderner Arbeitsplatz im Finanzzentrum Frankfurt am Main

Deine Aufgaben

Bearbeitung und Analyse von AML-relevanten Sachverhalten
Durchführung von Kundenprüfungen im Rahmen von KYC- und Know-Your-Customer-Prozessen
Prüfung, Aktualisierung und Dokumentation von Kundenstammdaten sowie wirtschaftlich Berechtigten
Durchführung risikobasierter Kunden- und Transaktionsprüfungen
Analyse auffälliger Transaktionen und Erkennen möglicher Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- oder Sanktionsrisiken
Erstellung nachvollziehbarer Prüfvermerke, Fallakten und interner Berichte
Vorbereitung und Begleitung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Stellen
Durchführung von PEP-, Sanktions- und Adverse-Media-Screenings
Unterstützung bei der Risikoklassifizierung von Kunden, Geschäftsbeziehungen und Ländern
Bearbeitung von Compliance-Anfragen aus Fachbereichen, Niederlassungen und internationalen Einheiten
Mitwirkung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und interner AML-Richtlinien
Unterstützung bei Kontrollhandlungen, Audits, internen Revisionen und regulatorischen Prüfungen
Identifikation von Prozesslücken sowie Mitwirkung an der Optimierung von AML-Prozessen und Kontrollen
Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Legal, Risk und Operations

Dein Profil

Abgeschlossenes Studium, z. B. in Wirtschaft, Recht, Finance, Banking oder Compliance, oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
Min. 5 Jahre Erfahrung im Bereich AML, KYC, Financial Crime, Compliance, Audit
Gute Kenntnisse geldwäscherechtlicher Anforderungen und regulatorischer Vorgaben
Verständnis für KYC-, CDD-, EDD- und Transaktionsmonitoring-Prozesse
Erfahrung mit Screening- und Compliance-Tools
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

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