Sr. AML Compliance Specialist

Über die Bank

Unser Klient ist eine internationale Bank , die Exzellenz mit Teamgeist und positiver Arbeitskultur verbindet. Ein humorvolles, wertschätzendes Miteinander und ein inspirierendes Arbeitsumfeld zeichnen das Unternehmen und das Team aus.

Deine Benefits:

• Remote Working
• Flexibles Arbeiten
• Pluxee-Mahlzeitenleistungen für alle Mitarbeitenden
• Deutschland-Ticket
• Umfangreiche Schulungs-, Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Individuelle Karriere- und Entwicklungsperspektiven innerhalb einer internationalen Bank
• Kollegiale, unterstützende und moderne Arbeitskultur
• Moderner Arbeitsplatz im Finanzzentrum Frankfurt am Main

Deine Aufgaben

• Bearbeitung und Analyse von AML-relevanten Sachverhalten
• Durchführung von Kundenprüfungen im Rahmen von KYC- und Know-Your-Customer-Prozessen
• Prüfung, Aktualisierung und Dokumentation von Kundenstammdaten sowie wirtschaftlich Berechtigten
• Durchführung risikobasierter Kunden- und Transaktionsprüfungen
• Analyse auffälliger Transaktionen und Erkennen möglicher Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- oder Sanktionsrisiken
• Erstellung nachvollziehbarer Prüfvermerke, Fallakten und interner Berichte
• Vorbereitung und Begleitung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Stellen
• Durchführung von PEP-, Sanktions- und Adverse-Media-Screenings
• Unterstützung bei der Risikoklassifizierung von Kunden, Geschäftsbeziehungen und Ländern
• Bearbeitung von Compliance-Anfragen aus Fachbereichen, Niederlassungen und internationalen Einheiten
• Mitwirkung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und interner AML-Richtlinien
• Unterstützung bei Kontrollhandlungen, Audits, internen Revisionen und regulatorischen Prüfungen
• Identifikation von Prozesslücken sowie Mitwirkung an der Optimierung von AML-Prozessen und Kontrollen
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Legal, Risk und Operations

Dein Profil

• Abgeschlossenes Studium, z. B. in Wirtschaft, Recht, Finance, Banking oder Compliance, oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
• Min. 5 Jahre Erfahrung im Bereich AML, KYC, Financial Crime, Compliance, Audit
• Gute Kenntnisse geldwäscherechtlicher Anforderungen und regulatorischer Vorgaben
• Verständnis für KYC-, CDD-, EDD- und Transaktionsmonitoring-Prozesse
• Erfahrung mit Screening- und Compliance-Tools
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift