Geldwäschebeauftragter / AML & Fraud Prevention Officer (m/w/d)

So bringst du deine PS auf die Straße

• Du übernimmst die Funktion des Geldwäsche- und Betrugspräventionsbeauftragten und bist zentrale Ansprechperson für Geschäftsführung, Fachbereiche, Prüfer und Behörden.

• Du verantwortest die Risikoanalyse zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsrisiken sowie die Weiterentwicklung des internen Kontroll- und Sicherungssystems.

• Du analysierst auffällige Sachverhalte, bearbeitest Verdachtsfälle und veranlasst bei Bedarf Verdachtsmeldungen an die zuständigen Aufsichtsbehörden.

• Du entwickelst Maßnahmen zur Betrugsprävention und setzt diese gemeinsam mit den Fachberei-chen um.

• Du begleitest interne und externe Prüfungen, verfolgst regulatorische Entwicklungen und berichtest regelmäßig an die Geschäftsführung.

• Du führst Schulungen durch und stärkst das Bewusstsein für Geldwäsche- und Betrugsrisiken im Unternehmen.

Das ist deine Ausstattung

• Abgeschlossenes Studium oder eine bankfachliche bzw. kaufmännische Ausbildung.

• 3-5 Jahre Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, idealerweise in einem regulierten Umfeld (z. B. Bank, Finanzdienstleister, Leasing, FinTech, Zahlungsdienstleister oder Versicherung).

• Gute Kenntnisse des Geldwäschegesetzes (GwG) sowie der Themen KYC/KYB, wirtschaftlich Berechtigte, PEP- und Sanktionsprüfungen sowie Verdachtsmeldungen.

• Erfahrung in der Betrugsprävention oder im Fraud Management ist von Vorteil.

• Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie eine ausgeprägte Kommunikationsstärke.

Hier ist unser Servicepaket an dich

• Freue dich auf ein motiviertes und freundliches Team, in dem wir uns alle auf Augenhöhe begegne

• Mithilfe unseres individuellen Onboardings findest du dich schnell in unseren Prozessen zurecht und fühlst dich von Beginn an gut abgeholt.

• Mit einer vergünstigten Mitgliedschaft beim eGym Wellpass unterstützen wir deine Gesundheit und dein Wohlbefinden.

• Über das JobRad-Leasing kannst du dir dein Wunschfahrrad oder E-Bike sichern - nachhaltig und kostengünstig.

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• Wenn du gern flexibel arbeitest, kannst du dank unserer Homeoffice-Option problemlos auch mal von zu Hause aus tätig werden.

• Du profitierst von kurzen Entscheidungswegen, viel Flexibilität im Arbeitsalltag und kleinen Extras wie Obst, Wasser sowie Kaffeevarianten aller Art.