Specialist Anti Financial Crime/KYC (ANÜ)

Eine Bank in Düsseldorf verstärkt ihren Anti Financial Crime Bereich für die Umsetzung des EU AML Pakets. Die Stelle ist im Team der Geldwäscheprävention angesiedelt und kombiniert klassische KYC und Monitoring Linientätigkeit mit Projektunterstützung im laufenden Transformationsprogramm.

Rahmen

• Start: kurzfristig
• Laufzeit: 2 Monate mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Verlängerung
• Modell: Arbeitnehmerüberlassung (Freiberuflermodell unwahrscheinlich)
• Auslastung: 100%
• Standort: Düsseldorf, 2 Tage/Woche vor Ort

Aufgaben

• Durchführung von KYC Checks, PEP Listen Bearbeitung und Kunden Onboardings
• Übernahme von Überwachungshandlungen im Transaktions und Personenscreening (Smaragd TCM, Pythagoras, Siron)
• Aufbereitung regulatorischer Vorgaben aus dem EU AML Paket für die Fachbereiche
• Projektbezogene Unterstützung: IT Fachkonzepte mitprüfen, Projektergebnisse dokumentieren, Statusübersicht pflegen
• Erste Berufserfahrung im AFC, KYC oder Compliance Umfeld einer Bank
• Sicherer Umgang mit gängigen Screening und KYC Tools, idealerweise Smaragd, Pythagoras oder Siron
• Deutsch: C1

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