Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d)

Firmenprofil

• Teil- oder Vollzeit möglich (30-40 Stunden pro Woche)
• bis
• Laufzeit:
• Auslastung: 30-40 Stunden pro Woche
• Standort: Dreieich
• Remote: Nach der Einarbeitung möglich
• Branche: Banken
• Projektsprache: Deutsch

Aufgabengebiet

• Überwachung und Analyse von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen im Hinblick auf Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken
• Bearbeitung und Bewertung von Verdachtsfällen sowie Durchführung entsprechender Recherchen und Dokumentationen
• Weiterentwicklung und Optimierung von AML-Prozessen und Kontrollmaßnahmen unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen
• Durchführung von Kunden- und Risikobewertungen (KYC/AML) sowie Unterstützung bei der Identifikation und Bewertung auffälliger Sachverhalte
• Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen und relevanten Kontrollfunktionen sowie Unterstützung bei Prüfungen durch interne und externe Stellen

Anforderungsprofil

• Fundierte Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention (AML), KYC und Sanktions-Compliance, idealerweise im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld
• Erfahrung in der Transaktionsüberwachung und Verdachtsfallbearbeitung sowie ein gutes Verständnis typischer Geldwäscheindikatoren
• Kenntnisse der relevanten regulatorischen Anforderungen, insbesondere GwG, BaFin-Vorgaben und einschlägiger europäischer AML-Regulierungen
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu bewerten und nachvollziehbar zu dokumentieren
• Kommunikations- und Teamfähigkeit, verbunden mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein und sicherem Umgang mit vertraulichen Informationen

Vergütungspaket

• Temporäre Anstellung in einem spannenden Umfeld der Finanzdienstleistungen

Wenn Sie Interesse an dieser Position haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Quote job ref: JN-