Compliance Crime Specialist (m/w/d)

Sie + Randstad = Job als Compliance Creme Specialist  (m/w/d) in Vollzeit! Lassen Sie es uns gemeinsam angehen! Wir suchen zur Verstärkung des Teams im Bereich Geldwäsche-, Sanktions- und Betrugsprävention zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachlich versierte Unterstützung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung. Werden Sie Teil der Compliance-Einheit und tragen Sie aktiv zur Sicherheit und Integrität der Geschäftsbereiche bei.

• Transaktionsmonitoring: Sie analysieren, bewerten und dokumentieren eigenständig auffällige Transaktionen im Rahmen des Geldwäsche-Monitorings über alle Geschäftsbereiche der Bank hinweg.

• Client-Filtering: Sie bearbeiten und prüfen Auffälligkeiten im Rahmen des Kunden-Filterings (Sanktionslisten, PEP-Prüfungen etc.).

• Schnittstellenfunktion (1st LoD): Sie adressieren gezielte Rückfragen (Requests for Information – RFIs) an die kundenbetreuenden Einheiten und stellen eine lückenlose Sachverhaltsaufklärung sicher.

• Eskalationsmanagement: Kritische Sachverhalte bereiten Sie strukturiert auf und eskalieren diese an die verantwortlichen Compliance-Mitarbeiter.

• Dokumentation: Sie stellen eine revisionssichere Dokumentation der Prüfergebnisse gemäß den regulatorischen Anforderungen sicher.

• Expertise: Sie verfügen über fundierte Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, im Transaktionsmonitoring oder in der Betrugsprävention innerhalb eines Finanzinstituts.

• Analytische Fähigkeiten: Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Zahlungsströme und Kundenstrukturen kritisch zu hinterfragen.

• Kommunikationsstärke: Im Austausch mit der „First Line of Defense“ agieren Sie professionell, verbindlich und serviceorientiert.

• Arbeitsweise: Eine äußerst sorgfältige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich.

• Sprachen: Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

• Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem dynamischen Compliance-Umfeld.

• Einblick in alle Geschäftsbereiche einer renommierten Bank in Frankfurt 

• Zusammenarbeit in einem erfahrenen Team mit kurzen Kommunikationswegen.